上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期 解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 9 | | | 一、首次授予部分第一个限售期届满的说明 9 | | | 二、首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明 9 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 1 1 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；群兴玩具及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-060 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）第五届监事会第十二次会议于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生 主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《公司2024年三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023 年限制 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-059 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十八次会议于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人 员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金 成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《公司2024年三季度报告》 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《广 ...

广东群兴玩具股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议 关于聘任董事会秘书的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，于2024年10月23日召开了2024年第五次独立董事专门 会议，详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高级管理人员 的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就公司董事会秘书聘任 事项发表审查意见如下： 独立董事： 陈欣、林海、迟力峰 2024年10月23日 公司董事会秘书陈斌先生的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司 法》第一百四十六条等规定不得担任公司高级管理人员的情形，没有被中国证 监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在风险情形。 综上所述，我们一致 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-056 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电 子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。应出 席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023 年12月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、深交所要求的其他文件。 经公司董事会审议，同意聘任陈斌先生（个人简历详见附件）为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-057 广东群兴玩具股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子邮箱：ir@qx002575.com 通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月23日 附件：董事会秘书简历 陈斌，男， 1976 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾 任职黄石市服装厂设备科副科长、综合管理部经理、办公室主任、服装加工基 地筹建组副组长等职务。2020 年 7 月 1 日入职广东群兴玩具股份有限公司，曾 任公司职工代表监事，现任公司综合管理部副经理。 陈斌先生未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公 司法》及其他法律法规关于担任上市公 ...

天风证券股份有限公司 关于 广东群兴玩具股份有限公司 上市公司：广东群兴玩具股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：群兴玩具 证券代码：002575 财务顾问声明 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十月 本声明所述的词语或简称与本核查意见"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，天风证券股份有限公司按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对《详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托或 授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做 任何解释或者说明。 二、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表监事辞职的情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事陈斌先生的书面辞职报告。陈斌先生因工作调整申请辞去公司第五届监事 会职工代表监事一职，辞职后陈斌先生继续在公司任职。鉴于陈斌先生的辞职将 导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在选举出新任职工代 表监事后生效。 截至公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。 陈斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对陈斌先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事的情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-055 广东群兴玩具股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 为保证监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第一次临时职 ...

证券时报网讯，群兴玩具再度涨停，6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为33.89%，累计换手率为 28.24%。 截至9:49，该股今日成交量1702.92万股，成交金额1.04亿元，换手率2.89%。 最新A股总市值达41.39亿元，A股流通市值37.91亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月17日）两融余额为9320.91万元，其中，融资余 额9320.91万元，较前一个交易日增加48.56万元，环比增长0.52%，近6日累计增加239.53万元，环比增 长2.64%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出352.82万元，营业部席位合计净买入1916.58万元。 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-054 广东群兴玩具股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）连续3个交易日（2024 年10月11日、2024年10月14日、2024年10月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况 说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。近期，公司终止 2023年度向特定对象发行A股股票事项，同时筹划2024年度向特定对象发行A股 股票事项，有关情况已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》披露。 二、公司关注及核实相关情况 2、本次向特定对象发行A股股票事项能否最终完成实施尚存在不确定性， 公司控制权最终是否实际变更亦存在不确定性。 ...