广东群兴玩具股份有限公司 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-052 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及 填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 向特定对象发行"、"本次发行"）对即期回报可能造成的影响进行了分析， 并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响 公司本次发 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-048 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）， 本次交易涉及关联交易。 三、关联交易标的基本情况 公司本次拟向特定对象发行不低于105,000,000股（含本数）且不超过 178,000,000股（含本数）股票，最终发行数量以深交所审核通过和中国证监会 同意注册的数量为准。 四、关联交易定价政策及定价依据 2、本次发行尚需履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程 序、取得公司股东大会的批准、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核 通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复，能否获得相关批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 公司本次发行数量不低于105,000, ...

第二条 本制度适用于公司大股东（指持有公司 5%以上股份的股东）、实际 控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及其他关联 方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》所界定 的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 广东群兴玩具股份有限公司 防止大股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 广东群兴玩具股份有限公司 Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,Ltd. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年十月 广东群兴玩具股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）本次向特 定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）募集 资金总额为不低于418,950,000.00元（含本数）且不超过710,220,000.00元（含本 数），在扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）募集资金使用的必要性 1、系明确公司控制权的有效举措，为公司的稳定持续发展奠定基础 本次发行系公司解决控制权困境的具体落地。近年来，公司先后面临因原实 际控制人王叁寿先生非经营性资金占用、陷入个人债务及股权纠纷被人民法院列 为失信被执行人、间接控制公司股份陆续被动减持等因素所导致的公司决策执行 效率低下、缺乏有力引领 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-041 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，公司监事会对公司实际情况及相关事项进行逐 项自查和论证后，认为公司符合现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行 A股股票的条件和资格。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更等实际 情况，2023 年度向特定对象发行 A 股股票的背景、目的、基础均已发生变化， 综合考虑各项因素，为全面 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-044 广东群兴玩具股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动方式为张金成先生通过西藏博鑫科技发展有限公司（以下 简称"西藏博鑫"）以现金方式认购广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 "公司"或"群兴玩具"）向特定对象发行的A股股票，本次权益变动不涉及 要约收购。 2、本次权益变动完成后，西藏博鑫将成为公司的控股股东，张金成先生将 成为公司的实际控制人。 按照发行数量下限测算，本次发行后，张金成先生将通过西藏博鑫间接控 制公司105,000,000股股份，占本次发行后公司总股本的14.04%，加之本次发行 前其直接控制的17,094,000股股份，本次发行后张金成先生直接和间接控制公司 表决权的比例为16.33%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将 减少至6.75%。 本次发行前后，张金成先生及西藏博鑫持股情况具体如下： 3、本次权益变动相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 尚需履行《上市公司收购 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-049 3、本承诺函上述内容真实、准确、完整，本承诺函自签署之日起对承诺人 具有约束力，若承诺人违反上述承诺，承诺人因减持上市公司股票所得全部收 益归上市公司所有，并依法承担因此产生的法律责任。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月15日 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向西藏博鑫科技 发展有限公司（以下简称"西藏博鑫"）发行A股股票（以下简称"本次发 行"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，认购对象西藏博鑫及 其实际控制人张金成先生（以下简称"承诺人"）分别于近日出具《关于特定 期间不减持广东群兴玩具股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下： 1、自上市公司董事会首次审议本次发行方案之日前六个月至本承诺函出具 之日，承诺人不存在主动减持上市公司股票的情形； 2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内不以任何方式主动减 持所持有上市公司的任何股票（包括因送股、资本公积金转增股本等权益分派 产生的股票），亦不安排任何减持计 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-046 广东群兴玩具股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告"。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，同时公司前次募 集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月15日 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-040 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管 理人员发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长张 金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限 公司公司章程（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行A股股 票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《广东群兴玩具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 广东群兴玩具股份有限公司 8、根据《公司法》《证券法 ...