广东群兴玩具股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 股东会议事规则 （20 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及其他高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 广东群兴玩具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案包 ...

广东群兴玩具股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，特 制订本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平 ...

第一章 总 则 广东群兴玩具股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步明确广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高上市公司 规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各 项监管要求。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当 ...

广东群兴玩具股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股 ...

广东群兴玩具股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 ...

第三章 年报工作制度 广东群兴玩具股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委 员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定《董事会审 计委员会年报工作制度》（以下简称"工作制度"）。 第二章 审计委员会的职责 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会应根据《审计委员会工作细则》中审计委员会的有关规 定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉 尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事会审 议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责 公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协商确定本年度财务报 告审计工作的时间安排。 第九条 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，全体成员 过半数同意后提交董 ...

（2025 年 10 月修订） 广东群兴玩具股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东群兴玩具股份有限公司的融资行为，加强对融资业务 的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护股份公司整体利益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市交易规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及国家有关法律法 规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司和控股子公司 （以下简称公司），参股公司可参照执行。 第三条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券或者银行借款等形式筹集资金的活动。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道，如：无 偿、资助、无息或贴息贷款等； 3、长远利益与当前利益兼顾； 4、权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响； 5、要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第五条 融资活动内部 ...

授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了健全和完善广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定，包括公司股东会对董事会的授权；董事会对总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 广东群兴玩具股份有限公司 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%的， 由总经理审议决定；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，应按规定提交董事会或股东会审议；该 ...

广东群兴玩具股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月修订） 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东群兴玩具实业有限公司以整体变更方式设立；在汕头市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440500193166057G。 第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,380 万股，并于 2011 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。 如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司 修改本章程时，不得对本款规定进行修改。 第四条 公司注册名称：广东群兴玩具股份有限公司； 英文名称：GUANGDONG QUNXING TOYS JOI ...