证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-004 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于2024年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子 邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应 出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于向杭州图灵引擎科技有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www ...

1.你公司主营业务为酒类销售、自有物业租赁及运营、物业 管理服务，无算力租赁相关业务。请说明以下事项： （1）请详细说明算力租赁行业发展状况、市场竞争格局、 行业门槛（含技术、人才）等情况，你公司开展项目的立项、论 证及筹划过程，你公司跨界投资的必要性、合理性，可能对你公 司生产经营的不利影响及相关应对措施。 （2）请具体说明公司目前的人才、技术储备情况，为满足 业务需要，公司在人才、技术方面拟采取的措施并论证措施的可 行性。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 15 号 广东群兴玩具股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 19 日，你公司披露《关于公司签订算力服务合 同书的公告》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力 服务，拟进入算力租赁行业。我部对此表示关注，请说明以下事 项： 1 （3）请详细介绍公司算力租赁业务拟面向的用户群体、客 户类型，并结合市场需求、与同业公司的竞争力差异等因素，评 价自身的获客能力，进一步说明开展算力租赁业务的可行性，本 次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营能力。 2.根据公告，本次向中国移动通信集团浙 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-003 广东群兴玩具股份有限公司 关于公司签订《算力服务合同书》的公告 5、在合同实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，造成 项目不能按期交付、建设、项目达产延迟等不确定情况，最终导致项目投资周期 延长、投资超支、投产延迟，从而影响项目预期收益。 6、本合同自双方当事人盖章、授权代表签字且公司董事会审批通过后生效。 本合同签订双方均具备履约能力，但合同金额较大且存在较长履行期限，在合同 实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面因素导致服务期 限、交易价格发生不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、 突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在 无法履行或无法完全履行的风险。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具"或"公司"）于2024年 1月18日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司签订<算力服务合 同书>的议案》，现就相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-002 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 根据公司发展规划，公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服 务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于2024年1月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮 件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出 席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》（ ...

江苏经权律师事务所 关于 广东群兴玩具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 江苏经权律师事务所 关于 广东群兴玩具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江苏经权律师事务所 本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其他公告 文件一并予以公告，非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 事务所地址： 中国·江苏 苏州工业园区苏州中心 A 座 2601-2602 室 邮编： 215021 电话： 0512-62961718 Address：Room2601-2602,Building A,Suzhou Center,SIP,Suzhou Jiangsu 215021,P.R.C. Tel: 0512-62961718 第 1 页 ，共 5 页 江苏经权律师事务所 致：广东群兴玩具股份有限公司 江苏经权律师事务所（以下简称"本所"）接受广东群兴玩具股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-001 广东群兴玩具股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）股权登记日：2024 年 1 月 10 日。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长张金成先生。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合 法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权的股份总 数 94,953,181 股，占公司有表决权的股份总数的 14.77 ...

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司公 司规范运作》等法律法规，以及广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并于 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议该事项。独立董 事本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会 第九次会议审议的关于聘请公司 2023 年度会计师事务事项进行了认真审核，并 发表审核意见如下： 因此，我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：陈欣、迟力峰、林海 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的资 ...

广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第九次会议 2023 年 12 月 26 日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第九次会议审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人， 实际参加表决的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的规定。 广东群兴玩具股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 26 日 审计委员会召集人陈欣主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"）提供 的相关材料，会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计会计师事务所的 议案》，同意提交公司董事会审议。 董事会审计委员会发表如下意见： 经对拟续聘会计师事务所亚太（集团）的专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面进行充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为其具 有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够 满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好，同 意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2023年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子 邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应 出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-048 广东群兴玩具股份有限公司 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议， 公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2023-050 广东群兴玩具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）"）。 2、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无 异议。本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计会计师 事务所的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年9月2日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...