广东群兴玩具 股份有限公司 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01130003 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 内部控制审计报告 国府专审字（2025）第 01130003 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东群 兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、群兴玩具公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是群兴玩具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

关于广东群兴玩具股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 国府核字（2025）第 01130002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于广东群兴玩具股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | 本页无正文，为广东群兴玩具股份有限公司专项核查报告签字盖章页 国府核字（2025）第 01130002 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的群兴玩具公司 2024 年度非经常性损益明细表进行了专项核查。 按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发 ...

前十大流通股东累计持有： 18271.25万股，累计占流通股比： 30.92%，较上期变化： -1748.76万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳星河数据科技有限公司 | 5047.00 | 8.54 | 不变 | | 吴永海 | 2989.90 | 5.06 | 105.31 | | 张馨 | 2875.39 | 4.86 | 不变 | | 芜湖渝宾投资中心(有限合伙) | 1500.00 | 2.54 | 不变 | | 陶悦明 | 1130.18 | 1.91 | 不变 | | 周茹萍 | 1014.40 | 1.72 | 不变 | | 郑凯松 | 1000.01 | 1.69 | -1563.17 | | 蔡珏 | 963.95 | 1.63 | 不变 | | 邵嘉辉 | 925.25 | 1.57 | 新进 | | 黄锐富 | 825.17 | 1.40 | -218.90 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 缪顺荣 | 997.25 | 1.69 | 退出 | 三、 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-014 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决通过了《关于提请召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年4月28日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-009 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件送达全体监事。会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格依照《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等 相关规定，切实履行监督职能。监事会编制了公司《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

广东群兴玩具股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执 行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性，未发现存在内部控制建 设的重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，有效控制了经营风险。 广东群兴玩具股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对《2024 年度 内部控制评价报告》进行了认真审核，现发表以下意见： ...

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 经审核，全体独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情 况、资金安排和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东利益。全体独立董事一致同意通过并提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，广东群兴 玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点以通讯的方式召开。本次会议由公 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-008 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件等通讯方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理张金成先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会 认为：2024年度，公司管理层以高度的勤勉与敬业精神履职尽责，良好地执行了 董事会、股东大会各项决议，客观、真实地总结了公司经营管理层的 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-010 广东群兴玩具股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确 认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东的净利 润为-18,395,061.93 元，母公司净利润 6,122,839.20 元，合并报表归属于上市公司 股东未分配利润96,813,863.94元，母公司报表期末未分配利润122,264,844.48元。 综合考虑公司 2024 年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素，在保 障公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下 ...

广东群兴玩具股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01130002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 资产负债表 | 11-12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-86 | 审 计 报 告 国府审字（2025）第 01130002 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了群兴 玩具公司 202 ...