证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-014 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十次会议。经审议，会议表决通过了《关于提请召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司于2025年4月28日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-009 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件送达全体监事。会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格依照《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等 相关规定，切实履行监督职能。监事会编制了公司《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

广东群兴玩具股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执 行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性，未发现存在内部控制建 设的重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，有效控制了经营风险。 广东群兴玩具股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，监事会对《2024 年度 内部控制评价报告》进行了认真审核，现发表以下意见： ...

广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 经审核，全体独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情 况、资金安排和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公 司和全体股东利益。全体独立董事一致同意通过并提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，广东群兴 玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点以通讯的方式召开。本次会议由公 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-008 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 公司董事长张金成先生主持，会议通知已于2024年4月17日以电子邮件等通讯方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理张金成先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会 认为：2024年度，公司管理层以高度的勤勉与敬业精神履职尽责，良好地执行了 董事会、股东大会各项决议，客观、真实地总结了公司经营管理层的 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-010 广东群兴玩具股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确 认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东的净利 润为-18,395,061.93 元，母公司净利润 6,122,839.20 元，合并报表归属于上市公司 股东未分配利润96,813,863.94元，母公司报表期末未分配利润122,264,844.48元。 综合考虑公司 2024 年度财务状况、未来发展前景和战略规划等因素，在保 障公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下 ...

广东群兴玩具股份有限公司 审计报告 国府审字（2025）第 01130002 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 资产负债表 | 11-12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-86 | 审 计 报 告 国府审字（2025）第 01130002 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"群兴玩具公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了群兴 玩具公司 202 ...

关于广东群兴玩具股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 二〇二五年四月二十八日 国府专审字（2025）第 01130005 号 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 2 | 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区霄云里南街 9 号院 5 号楼 华瑞大厦九层 邮编 100016 电话 +86 10 64790905 关于广东群兴玩具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 我们接受委托,在审计了广东群兴玩具股份有限公司(以下简称"群兴玩具公司")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照 中国证券监督管理委员会印 ...

广东群兴玩具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈欣） 本人作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事以及各专门委员 会的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈欣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。明尼苏达大 学博士学位，现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，曾在世界银行、中国 人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管 学院、云南大学、上海交通大学上海高级金融学院等机构工作或访问。目前还兼 任厦门银行和上海临港控股独立董事、大明国际控股和恒泰证券的独立非执行董 事等。2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥369.52 million, a significant increase of 493.30% compared to ¥62.28 million in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18.40 million, representing a decline of 300.57% from a profit of ¥9.17 million in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥24.01 million, a decrease of 621.99% compared to a profit of ¥4.60 million in 2023[21] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥71.98 million, a decline of 477.37% from a positive cash flow of ¥19.07 million in the previous year[21] - Basic earnings per share were reported at -¥0.03, a decrease of 250.00% from ¥0.02 in 2023[21] - Diluted earnings per share also stood at -¥0.03, down 400.00% from ¥0.01 in the previous year[21] - The weighted average return on net assets was -2.24%, a decrease of 3.39% compared to 1.15% in 2023[21] - Total assets increased by 2.59% to CNY 930,627,188.16 at the end of 2024 compared to CNY 907,152,608.82 at the end of 2023[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,610,275.56 in Q3 2024, following a negative cash flow in Q1 and Q2[26] - The company recorded a total of CNY 5,612,003.42 in non-recurring gains for 2024, compared to CNY 4,572,324.41 in 2023[28] Revenue Sources - Wine sales accounted for ¥337,350,463.22, which is 91.29% of total revenue, showing a remarkable growth of 1,015.04% from ¥30,254,589.75 in the previous year[40] - The rental and property management services generated ¥32,173,605.36, making up 8.71% of total revenue, with a slight increase of 1.94% from ¥31,560,506.72 in 2023[40] - Operating revenue for 2024 reached CNY 369,524,068.58, a significant increase from CNY 62,283,031.07 in 2023[22] Business Expansion and Strategy - The company is actively expanding its wine sales through both offline and online channels, including e-commerce and live streaming platforms[34] - The smart computing rental business is supported by a self-built high-performance computing resource and a professional technical team, focusing on industries such as internet, finance, and education[35] - The company aims to expand its smart computing business scale and enhance the influence of the Turing computing brand, leveraging local government support for AI development[37] - The company plans to enhance its liquor sales by expanding product categories and sales channels, focusing on e-commerce and new retail models[73] - The property management segment aims to expand in economically developed cities in the Yangtze River Delta, leveraging its expertise in high-end property management[73] - The intelligent computing business will focus on infrastructure upgrades and domestic computing replacement, aiming to build a comprehensive domestic computing platform[73] Risks and Challenges - The report highlights potential risks related to business operations, mergers, and talent acquisition[4] - Risks include market fluctuations affecting consumer demand and increased competition in the liquor and property rental sectors[75] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure with four specialized committees to enhance decision-making and protect shareholder rights[81] - The supervisory board consists of three members, including two employee representatives, ensuring compliance and protection of shareholder interests[81] - The company maintains high independence in assets, personnel, finance, and operations, with no interference from controlling shareholders[84] - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[85] - The company emphasizes investor relations management, with the board secretary responsible for investor communications and engagement[82] Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 15, with an investor participation rate of 14.77%[86] - The annual general meeting in 2023 had an investor participation rate of 15.78% and approved the 2023 annual report and profit distribution plan[87] - The company has committed to a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which was approved in the annual general meeting[87] Financial Management and Internal Controls - The company has implemented a comprehensive internal control system to manage daily operations, ensuring effective oversight and accountability among management[132] - A robust financial accounting system is in place, with clear separation of incompatible duties to enhance financial management and reporting accuracy[133] - The company maintains strict internal controls over its subsidiaries, requiring comprehensive reporting from subsidiary management to ensure alignment with corporate governance[134] Future Plans - The company plans to issue A-shares to specific targets in 2024, with multiple proposals approved by the board, including feasibility analysis and fundraising usage reports[116] - The company plans to terminate the issuance of A-shares to specific targets for 2023[108] - The company will establish a special account for the funds raised from the issuance of A-shares in 2024[108] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 134, with 169 employees receiving salaries during the period[119] - The company has established a robust human resources management system to attract and retain high-quality talent essential for its strategic transformation[76] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to social responsibility by supporting employee poverty alleviation and charity initiatives[149] - The company has complied with various environmental protection laws and has not faced any violations or penalties during the reporting period[150]