证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-046 广东群兴玩具股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告"。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存 在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，同时公司前次募 集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次向特定对象 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月15日 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 广东群兴玩具股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-049 3、本承诺函上述内容真实、准确、完整，本承诺函自签署之日起对承诺人 具有约束力，若承诺人违反上述承诺，承诺人因减持上市公司股票所得全部收 益归上市公司所有，并依法承担因此产生的法律责任。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月15日 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向西藏博鑫科技 发展有限公司（以下简称"西藏博鑫"）发行A股股票（以下简称"本次发 行"）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，认购对象西藏博鑫及 其实际控制人张金成先生（以下简称"承诺人"）分别于近日出具《关于特定 期间不减持广东群兴玩具股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下： 1、自上市公司董事会首次审议本次发行方案之日前六个月至本承诺函出具 之日，承诺人不存在主动减持上市公司股票的情形； 2、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内不以任何方式主动减 持所持有上市公司的任何股票（包括因送股、资本公积金转增股本等权益分派 产生的股票），亦不安排任何减持计 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-040 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管 理人员发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，会议由董事长张 金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限 公司公司章程（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-042 广东群兴玩具股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东 群兴玩具股份有限公司公司章程（2023 年 12 月修订）》的规定，本次董事会审 议通过的公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票事项的相关议案尚需提交股东 大会审议表决。 基于公司目前总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关 工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议 相关议案。 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2024年10月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等议案。 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-044 广东群兴玩具股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动方式为张金成先生通过西藏博鑫科技发展有限公司（以下 简称"西藏博鑫"）以现金方式认购广东群兴玩具股份有限公司（以下简称 "公司"或"群兴玩具"）向特定对象发行的A股股票，本次权益变动不涉及 要约收购。 2、本次权益变动完成后，西藏博鑫将成为公司的控股股东，张金成先生将 成为公司的实际控制人。 按照发行数量下限测算，本次发行后，张金成先生将通过西藏博鑫间接控 制公司105,000,000股股份，占本次发行后公司总股本的14.04%，加之本次发行 前其直接控制的17,094,000股股份，本次发行后张金成先生直接和间接控制公司 表决权的比例为16.33%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将 减少至6.75%。 本次发行前后，张金成先生及西藏博鑫持股情况具体如下： 3、本次权益变动相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 尚需履行《上市公司收购 ...

监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行A股股 票的条件和资格。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《广东群兴玩具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告》详细论证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 广东群兴玩具股份有限公司 8、根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-047 广东群兴玩具股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"），于2024年10月 14日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附 条件生效的股份认购协议的议案》等议案，现将协议相关情况公告如下： 一、协议签署基本情况 公司拟向特定对象西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称"西藏博鑫"） 发行A股股票，并于2024年10月14日签订了《广东群兴玩具股份有限公司与西 藏博鑫科技发展有限公司之2024年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的 股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需履行《上市公 司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、取得公司股东大会的批准、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并获得中国证券监督 ...

关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东群兴玩具股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月15日 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-050 特此公告。 广东群兴玩具股份有限公司 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。本次发行的相关议案已经2024年10月14日召 开的公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。 现就本次发行中公司不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者及其实际控制人提供 财务资助或补偿的情形。 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-043 重要提示： 4、若本次发行能够完成实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。公 司将根据进展对股份变动后续事宜及时履行信息披露义务。前述事项尚需履行 后续程序，能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次发行将导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。 1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次 拟向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"），拟发行数量不低于 105,000,000股（含本数）且不超过178,000,000股（含本数），募集资金总额不 低于418,950,000.00元（含本数）且不超过710,220,000.00元（含本数），张金成 先生拟通过西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称"西藏博鑫"）以现金方式 认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人将 发生变更。 2、本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需 履行《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购相关程序、取得公司股东大 会的批准、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过 ...