广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十九次会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人 员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金 成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-065 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十一次监事会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东群兴玩具股份有限公司拟向特定对 象发行股份构成管理层收购所涉及的广 东群兴玩具股份有限公司股东全部权益 价值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0166 号 此为二维码防伪标志，内 含本报告估值主要信息， 建议报告使用方查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 出具日期：二〇二四年十二月十日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 摘 要 3 | | | 资产评估报告正文 9 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况. | 9 | | 二、评估目的 | 22 | | 三、评估对象和评估范围 | 22 | | 四、价值类型及其定义 | 26 | | 五、评估基准日 | 27 | | 六、评估依据 | 27 | | 七、评估方法 | 30 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 40 | | 九、评估假 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-066 广东群兴玩具股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）第五届监事 会第十三次会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席会议 监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈翔先生主持。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴 玩具股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决 议： 1、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十一次监事会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的 议案》《关于公司与特定对象签订附条件 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月14日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议将择期召开公司临时股东大会； 于2024年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，会议决议将择期召开公司临 时股东大会；于2024年12月13日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议于 2024年12月31日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-069 广东群兴玩具股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关 于择期召开公司临时股东大会的议案》；公司第五届董事会第十八次会议审议通 过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》；公司第五届董事会第 ...

广东群兴玩具股份有限公司董事会 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 | 上市公司名称： | 广东群兴玩具股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司注册地址： | 广东省汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群 | | | 兴工业园 幢 楼之二 2 1 | | 上市公司住所： | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际 | | | 科技园 3 期 16 层 | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 群兴玩具 | | 股票代码： | 002575 | 签署日期：二〇二四年十二月 有关各方及联系方式 | 上市公司（被收购人）名称： | 广东群兴玩具股份有限公司 | | --- | --- | | 联系地址： | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 3 | | | 期 层 16 | | 联系人： | 陈斌 | | 电话： | 0512-67242575 | | 传真： | 0512-67242575 | | 收购人名称： | 西藏博鑫科技发展有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 西藏自治区拉萨 ...

广东群兴玩具股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月修订） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-064 广东群兴玩具股份有限公司 1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划》"）首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励 对象共计 12 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,399,000 股，占公司目前总股 本 642,720,000 股的比例为 0.37%。 2、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上 市流通日期为 2024 年 11 月 22 日。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励 对象共计 12 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,399,000 股，占公司目前总股 本 642,720,000 股的比例为 0.37%。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的规定，公司已办理 ...

关于公司股东所持股份被强制执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-063 特别提示： 广东群兴玩具股份有限公司 1、截至本公告披露日，北京九连环本轮因司法强制执行而处置的股份已执 行完毕，本次北京九连环被司法处置的公司股份未超过 2024 年 10 月 10 日披露 的《关于股东所持股份被司法强制执行的提示性公告》（公告编号：2024-039） 的处置数量。 1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 10 日披露了《关于股东所持股份被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-039），公司股东北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称 "北京九连环"）因借款合同纠纷案，江苏省苏州市中级人民法院依法将通过集 中竞价方式强制处置北京九连环持有的公司 16,000 股股票（占公司总股本 0.0025%），强制执行时间为 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日。本次司 法强制执行完成后，北京九连环 ...

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-061 广东群兴玩具股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市 公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 共计 12 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,399,000 股，占公司目前总股本 642,720,000 股的比例为 0.37%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期 解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | 广东群兴玩具股份有限公司 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 9 | | | 一、首次授予部分第一个限售期届满的说明 9 | | | 二、首次授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明 9 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 1 1 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；群兴玩具及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉 ...