深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。 设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设立审计委员会，并可以 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 8 亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券 公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、 证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产 品。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通 过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不 构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事 项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投 ...

深圳雷柏科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李天明先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事李天明先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对 独立董事独立性的相关要求。 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 3 月 29 日 1 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，现依据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规定， 公司董事会制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳定性，满足了投资者的合理投资回报和 公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营 发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-006 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足发展战略及业务需求，盘活企业现金流，节约运营成本，深圳雷柏科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2024年3月29日召开第五届 董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》, 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的综合授 信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下： 1、申请授信额度：人民币伍仟万元 2、申请授信期限：一年 2024 年 3 月 30 日 3、申请授信额度用途：主要用于开立银行承兑汇票 4、公司具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准 公司第五届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于公 司增加申请银行综合授信的议案》，同意公司向商业银行（不包含民生银行）申 请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。《关于公司增加申请银行综合 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。公 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章 程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中由股东代 表担任的监事人数为二名，由职工代表担任的监事人数为一名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，可设监事会副主席。监事会主席、副主席由全体监 事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳雷柏科技股份有限 公司（以下简称雷柏科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-005 深圳雷柏科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2024年3月29 日召开的第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相 关规定，为了能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产情 况，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析，依据谨慎性原则，拟对公 司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，总金额为 707.59万元，拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 单位：元 | 项 目 | 年累计 2023 | | | -- ...

内部控制审计报告 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0186 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷柏科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...