证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-037 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 十六次临时会议决定于2025年7月2日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第十 六次临时会议审议通过。 性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2025年7月2日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15—15:00。 开。 （1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-036 深圳雷柏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳定性，满足了投资者的合理投资回报和 公司长远发展的需求。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 公司董事会综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策。 公司未来三年（2024-2026年）的利润分配形式：采用现金、股票、现金与 股票相结合或者 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-035 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘勇 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为深 圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ? 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 等有关规定，对公司章程部分条款进行修订。 《公司章程》修订涉及条款较多，相关条款中所述"股东大会"均修订为"股 东会"，以及由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他修 订的情况下，不再逐项列示。具体内容如下： 修订前 修订后 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 制订《深圳雷柏科技股份有限公司章程》 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 （以 公司章程指引》和其他有关规定，制订《深 下简称"章程"、"本章程"或"本公司章 圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 程"） ...

深圳雷柏科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及《深圳雷柏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地 披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形 时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控 ...

东莞市奥海科技股份公司 总经理工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书和公司董事会认定的其他管理人员。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总 经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公 司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板规范运作指引 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。公司设立董 事会办公室协助董事会秘书的工作。 第三条 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚 地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并取得深交所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司高管的任何一种情形； （五）公司现任审计委员会成员； 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细 则第十六条规定代行董事 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。 设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－ 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳雷柏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、 法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经 营以获取利润为目的的投资行为。包括但不限于下列具体形式： （一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参 股公司； 深圳雷柏科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） （二）与境外公 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员、 董事会秘书，公司各部门及各子公司负责人，公司控股股东、实际控制人和持股 百分之五以上的股东及其他关联方，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义 ...