深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李天明 各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董 事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 （一）工作履历 独立董事李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤 电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师等。现任广东华商律师事务所律 师、高级合伙人，上市公司深圳安培龙科技股份有限公司独立董事、天键电声股份有限 公司独立董事，非上市公司深圳市麦驰物联股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 10 日 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，也未从公司及其主要股东或有利害关 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-008 深圳雷柏科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，分别审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。审计人员具有较强的专业胜任能力。在 2023 年度的审计工作 中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 2023 年，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）监事 会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立 行使职权。监事通过参加公司股东大会、列席董事会的形式，对会议议程、表决 程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事 及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常 发展，维护全体股东和员工的合法权益。 报告期内公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议，会议 以现场表决方式审议通过了以下议案： 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及摘要》《2022年度财务决 算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于 2022年度计提资产减值准备的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金 ...

内部控制审计报告 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0186 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷柏科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述对外担保是指上市公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及子公司不得对外提 供担保，子公司之间不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保 ...

审计报告 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 | - | 111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 F ...

深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章 程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中由股东代 表担任的监事人数为二名，由职工代表担任的监事人数为一名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，可设监事会副主席。监事会主席、副主席由全体监 事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-005 深圳雷柏科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2024年3月29 日召开的第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相 关规定，为了能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产情 况，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析，依据谨慎性原则，拟对公 司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，总金额为 707.59万元，拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 单位：元 | 项 目 | 年累计 2023 | | | -- ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳雷柏科技股份有限 公司（以下简称雷柏科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 ...