深圳雷柏科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员、 董事会秘书，公司各部门及各子公司负责人，公司控股股东、实际控制人和持股 百分之五以上的股东及其他关联方，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中包 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳 雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治 理水平，保护投资者合法权益，实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大 化的一项战略性管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第四条 除非经批准并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和员工 不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理目的、原则、对象和内 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-032 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 李天明 为深圳雷柏 科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-034 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李天明 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

《公司章程》修订案 2 有限公司以发起设立方式整体变更的股份 有限公司，公司发起人为热键电子（香港） 有限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市 致智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份 及持股比例分别为：热键电子（香港）有限 公司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智 创业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 有限公司以发起设立方式整体变更的股份有 限公司，公司发起人为热键电子（香港）有 限公司、汇智创业投资有限公司及深圳市致 智源投资有限公司。 ①各发起人首次公开发行时认购股份及 持股比例分别为：热键电子（香港）有限公 司 89,593,248 股，占总股本 69.99%；汇智创 业投资有限公司 4,800,000 股，占总股本 3.75%；深圳市致智源投资有限公司 1,60,752 股，占总股本 1.26%。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")依照《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 于2025年6月16日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨推选第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董 事3名，独立董事2名。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-031 公司董事会提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；提名李天明先生、刘勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 其中刘勇先生为会计专业人士，候选人简历请见附件。 第六届董事会董事候选人资格业经第五届独立董事专门会议第一次 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-033 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 刘勇 为深圳雷柏科 技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-035 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘勇 作为深圳雷柏科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名为深 圳雷柏科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-036 深圳雷柏科技股份有限公司 关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 分配利润。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司对《公司章程》中"公司利润分配政策"进行了修订，故对经公司 第五届董事会第九次临时会议、2023年年度股东大会审议通过的《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》进行调整。修订后的《未来三年（2024-2026年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的经营发展规划、盈利能力、 投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，建立了对投资者持 续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关 制度，保证了利润分配政策的持续性和稳 ...