证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-038 山东未名生物医药股份有限公司 一、山东衍渡变更情况 根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更 后具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1,000 万元 | 30,000 万元 | 根据上述变更情况，山东衍渡已将其《公司章程》进行相应的修订后并完 成工商备案。 二、未名天安变更情况 根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，未名天安变更后取 得的营业执照具体情况如下： 1、公司名称：山东未名天安医药有限公司 关于完成全资子公司增资及工商变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》《关于向全资子 公司增资暨变更全资子公司章程的议案》。 截至本公告披露之日 ...

Core Viewpoint - Tianjin Weiming Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. has been subjected to production and sales suspension measures by the Tianjin Municipal Drug Administration due to non-compliance with Good Manufacturing Practice (GMP) standards, significantly impacting the company's operations and financial performance [1][2][3] Group 1: Suspension Overview - The suspension was initiated after a GMP compliance inspection revealed that Tianjin Weiming's production practices did not meet regulatory requirements, leading to a halt in production and sales to mitigate quality and safety risks [1][2] - In 2024, Tianjin Weiming generated revenue of RMB 216.57 million and incurred a net loss of RMB 14.00 million, accounting for 60.09% of the company's total revenue and 9.8% of the consolidated net profit [1][2] Group 2: Impact on the Company - The suspension of Tianjin Weiming's operations is expected to adversely affect the company's sales and cash flow during the remediation period, which is anticipated to last no longer than three months [2][3] - The company has established a special rectification team and is actively cooperating with regulatory authorities to address the identified deficiencies [2]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-037 山东未名生物医药股份有限公司 关于控股子公司暂停生产、销售的进展及风险提示公告 药品监督管理局决定对天津未名生物医药有限公司采取暂停生产、销售风险控制 措施。详细情况请查阅公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关 于控股子公司暂停生产、销售及风险提示的公告》（公告编号：2025-020）。 二、停产进展 公司董事会、监事会及管理层高度重视上述事项，截至本公告披露日，公司 已成立专项整改小组，制定整改方案，并已与专业第三方服务机构签署相关整改 服务合同，截止本公告披露之日，公司正在积极配合监管部门推进缺陷整改工作 中。本公司后续将密切关注整改进度、恢复生产等有关进展，并及时根据相关规 定履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司（简称"公司""本公司"）控股子公司 天津未名生物医药有限公司（简称"天津未名"）于 2025 年 4 月 22 日被天津市 药品监督管理局采取暂停生产、销售风险控制 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-033 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-035 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日下午 17 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 5 月 19 日 以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人 岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合 国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议 了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举岳家霖先 生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-034 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司职工代 表大会于 2025 年 5 月 19 日召开了职工代表大会，选举周婷女士为公司第六届董 事会职工代表董事，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产 生的六名非独立董事以及四名独立董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公 司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长 的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专 门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券 事务代表的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届暨选举第六届董事会董 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-036 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更公司邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 19 日 通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐 美大厦 27 层。 联系人：史晓如、林晨希 联系电话：0755-86950185 电子邮箱：boardoffice@wmm.bio 上述变更自本公告披露起正式生效。敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请广大投资者谅解。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，同时 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，公司原邮箱地址 为"boardoffice2022@163.com"，变更后邮箱地址为"boardoffice@wmm.bio"。 除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变，具体内容 如下： ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-032 特此公告！ 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到参股公司分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到参股公司 北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）分红款项人民币134,550,000 元，具体情况如下： 根据北京科兴董事会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的 出资比例对截至 2024 年 12 月 31 日累计可分配利润中的部分利润进行分配，其 中，公司持有北京科兴 26.91%股权，可获得现金分红款人民币 134,550,000 元。 截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司 现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 5 月 16 日 ...

未名医药（002581）公告，近日公司收到参股公司北京科兴生物制品有限公司分红款项人民币1.35亿 元。根据北京科兴董事会决议，按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截至2024年12月31日 累计可分配利润中的部分利润进行分配。公司持有北京科兴26.91%股权，可获得现金分红款人民币1.35 亿元。截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。 ...