山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-069 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、黄桂源、岳莹进行了回避表决。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划实施考核办法〉的议案》 为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证 2024 年 股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力 开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 国家有关规定和公司实际情况，制定《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核办法》。 本公司及董事会全 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-070 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为，《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定 程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未 名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《山东未名生物 医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于〈山东未名 ...

如否，请详细说明：____________________________ 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会现就提名蔡艳红女士为山东 未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中 ...

公司简称：未名医药 股票代码：002581 独立财务顾问：无 | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及 | | | --- | --- | | 的标的予股票种类、来源、权益数量及占上市公司 | | | 股本总额的比例百分比；若分次实施的，每次拟授 | | | 出予的权益数量，涉及的标的股票数量及占上市公 | | | 司股本总额的比例百分比；设置预留权益的，拟预 | 是 | | 留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百 | | | 分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标 | | | 的股票总数累计是否超过公司股本总额的10%及其 | | | 计算过程的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级 | | | 管理人员的，应披露其姓名、职务、各自可获授的 | | | 权益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例 | | | ；其他激励对象（各自或者按适当分类）可获授的 | | | 权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的比例 | 是 | | ；单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | | | 划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的 | | | 说明 | | | （ ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权在各激励对 象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予股票期权的 | 占本次授予股票期 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 权总数的比例 | 例 | | 1 | 黄桂源 | 董事 | 186.00 | 9.47% | 0.28% | | 2 | 岳莹 | 董事 | 125.00 | 6.37% | 0.19% | | 3 | 徐隽雄 | 副总经理 | 212.12 | 10.80% | 0.32% | | 4 | 史晓如 | 董事会秘书 | 186.00 | 9.47% | 0.28% | | （96 | 人） | 中层管理人员和核心技术（业务骨干） | 1,254.34 | 63.88% | 1.90% | | | | 合计 | 1,963.46 | 100.00% | 2.98 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下 简称"《业务办理》"）和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的核查意见 山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-067 董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，肖 杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会相关职务。辞职后，肖杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告 披露之日，肖杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于补选第五届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 肖杰先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将 自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖杰先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。 肖杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对肖杰先生担任公 司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-071 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称"未名医药"或"公司"）独立董事张荣富受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张荣富作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司2024年第四次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并 签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人蔡艳红女士作为山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东未名生物医药股份有限公司董事 会提名为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 ...

关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《山东 未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公 司实施本计划的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着 审慎性及重要性原则 ...