山东未名生物医药股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称深交所）认定的其他投资 行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名 生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 ...

山东未名医药生物股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司总经理、联席总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东未名医药生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入处罚，期限未满的； （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未名生物医药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本公司董事会秘书工作制度（以下简称本制度）。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联系人，对公司和董事会负责。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜，依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司 内部制度等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责 ...

山东未名生物医药股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第1号—规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或公司收购后，公司直接 或间接持有其股权或股份在50%以上且能够实际控制的控股子公司； （三）公司与其他单位或自 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订本工作细则（以下简称 本细则）。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定履行职责。 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。委员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《公司章 程》和本细则等的规定继续履行 ...

山东未名生物医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《山东未名生物医药股份有限公司信息披露制度》（以 下简称《信息披露制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义务的人员， 应当在第一时 ...

山东未名生物医药股份有限公司 财务管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可 依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的 要求，制定本制度。 （四）计划财务中心总监是公司会计机构负责人。 1 （五）公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以任免，并依照规定程 序聘任和解聘，下属控股公司除财务负责人以外的财务人员按照其内部规定聘 用和解聘。 第四条 会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务， 提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法 律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会 计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现公司内部控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立和有效执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公 ...