一、董事会会议召开情况 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-078 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 11 票,反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会 议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 10 月 24 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2025 年第三 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-077 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 141,278,412.80 | 35.94% | 212,049,953.68 | -32.62% | | 归属于上市公司股东 | ...

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-076 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：未名 JLC3 2、期权代码：037929 3、授予日：2025 年 9 月 16 日 4、授予登记完成日：2025 年 10 月 24 日 5、行权价格：7.39 元/股 6、授予数量：45,981,400 份 7、授予登记人数：148 人 8、期权有效期：44 个月 9、授予行权期：本次授予的激励对象行权期为 2 期，分别为自授予日起 20 个月后、32 个月后分两次行权。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及公司 2025 年第二 次临时股东会的授权，依据公司召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过的《山 东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 ...

Group 1: New Stock Issuances - Cash option declaration period for *ST Tianmao (000627) is from September 15 to September 19, 2025[1] - *ST Zitian (300280) has 11 trading days remaining until the last trading day during the delisting arrangement period[1] - *ST Dongtong (300379) has reported severe abnormal fluctuations in stock price[1] Group 2: Market Alerts - Jiushi Media (601929) has experienced significant abnormal fluctuations in stock price[1] - Xian Dao Intelligent (300450) has reported severe abnormal fluctuations in stock price[1] - Hangke Technology (688006) has issued a notice regarding stock performance[1] Group 3: Trading Notifications - Shanghai Construction (600170) has issued a trading notification on September 18, 2025[1] - Junsheng Electronics (600699) has issued a trading notification on September 18, 2025[1] - ST Changyuan (600525) has issued a trading notification on September 18, 2025[1]

New Stock Issuance - Cash option declaration period for *ST Tianmao (000627) is from September 15 to September 19, 2025[1] - *ST Zitian (300280) has 12 trading days remaining until the last trading day during the delisting arrangement period[1] Trading Alerts - *ST Jishi Media (601929) reported severe abnormal fluctuations in stock price[1] - *ST Yushun (002289) and *ST Weier (002058) are under scrutiny due to abnormal trading activities[1] Company Announcements - *ST Gao Hong (000851) and *ST Dongtong (300379) have recent announcements regarding their financial status[1] - Shanghai Construction (600170) and Zhongke Shuguang (603019) have disclosed important updates on their operations[1] Market Trends - The report indicates a trend of increased scrutiny on companies with abnormal trading patterns, reflecting a tightening regulatory environment[2] - The number of companies under cash option declarations and delisting arrangements suggests a potential increase in market volatility[1]

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-071 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 通过现场和网络投票的股东 261 人，代表股份 171,628,127 股，占公司有表 决权股份总数 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新 ...

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-073 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 16 日下午 16 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓 如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授 ...

2、公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-075 山东未名生物医药股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 9 月 12 日、2025 年 9 月 15 日、2025 年 9 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格涨 幅累计偏离 13.11%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司 控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 24 日、 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露 了《关于控股子公司暂停生产、 ...

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-072 山东未名生物医药股份有限公司 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激 励计划草案公告前 6 个月内（2025 年 2 月 28 日至 2025 年 8 月 29 日）买卖公司 股票情况进行了查询确认，并由中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具了 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 关于 2025 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《业务办理》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，山东未 名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）针对公司 2025 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划 ...