山东未名生物医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未名生物医药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本公司董事会秘书工作制度（以下简称本制度）。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联系人，对公司和董事会负责。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜，依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司 内部制度等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责 ...

山东未名生物医药股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第1号—规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或公司收购后，公司直接 或间接持有其股权或股份在50%以上且能够实际控制的控股子公司； （三）公司与其他单位或自 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提 ...

山东未名生物医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《山东未名生物医药股份有限公司信息披露制度》（以 下简称《信息披露制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义务的人员， 应当在第一时 ...

山东未名生物医药股份有限公司 财务管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可 依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的 要求，制定本制度。 （四）计划财务中心总监是公司会计机构负责人。 1 （五）公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以任免，并依照规定程 序聘任和解聘，下属控股公司除财务负责人以外的财务人员按照其内部规定聘 用和解聘。 第四条 会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务， 提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法 律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会 计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现公司内部控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立和有效执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订本工作细则（以下简称 本细则）。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定履行职责。 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。委员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《公司章 程》和本细则等的规定继续履行 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第三条 本办法所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及其他重大事项等。"尚未公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体或网站上正式公开。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，董事会秘书处负责协助董事会秘书做好对外报送信 息的日常管理工作，公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。公司各分 子公司、部门或相关人员应按照本办法规定履行外报程序。 对外信息报送和使用管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外信息报送和使用管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及以及《山东未名 生物医药股份有限 ...

山东未名生物医药股份有限公司 对外担保管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（以下简称《8号指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及以及《 山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及公司控股子公司依据《民 法典》和担保合同或者协议，以第三人身份向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 本办法所称"控股子公司"，是指公司的全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司。 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份 ...

信息披露暂缓与豁免制度 山东未名医药生物股份有限公司 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东 未名医药生物股份有限公司信息披露制度》的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 信息披露义务人应当审慎应当披露 ...