山东未名生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司(以下简称公司)募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《1号指引》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范 使用、如实披露、严格管理的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外披露的募 ...

山东未名医药生物股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （ ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第六条 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或无 法履行职责的，由战略委员会委员选举一名委员代行主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。董事会根据本细则的规定增补新的委员。 1 第一章 总则 第一条 为了适应山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司结合实际情况，设立董事会战略决策委员会（以 下简称战略委员会），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会的 ...

山东未名生物医药股份有限公司 对外投资管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未 名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人 实体或经济组织的长期投资，包括发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资 合作项目等。不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、 基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品 投资等）。 第三条 本制度适用公 ...

第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 山东未名生物医药股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 董事和高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。 （2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议； （3）公司聘请的见证律师。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年8月12日 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-057 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 28 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》的最新规定， 修订《公司章程》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于修订<董事会 ...

一、股东承诺情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 30 日披 露了《详式权益变动报告书》，股东高宝林先生于 2022 年 7 月 25 日出具《关于 不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺自承诺函出具之日起 36 个月内，不以 任何形式直接或间接增持上市公司股份，亦不会通过与任何其他第三方实际形成 一致行动、签订一致行动协议、做出其他安排等方式，成为上市公司的实际控制 人或谋求对上市公司的控制权或协助、联合其他任何第三方谋求上市公司控制权。 （以下简称"不谋求上市公司控制权承诺"） 公司股东高宝林先生关于不谋求上市公司控制权承诺已于 2025 年 7 月 25 日 届满到期。 二、本次承诺到期的影响 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-056 山东未名生物医药股份有限公司 关于股东承诺到期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 截至本公告日，公司第一大股东高宝林先生未参与公司的实际经营与管理， 也未在公司担任任何职务，公司高级管 ...

山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会 议于 2025 年 7 月 25 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 23 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-052 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》 根据公司控股孙公司四川固康药业有限责任公司（以下简称"固康药业"） 的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关 规定， ...