证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-061 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东 会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法 ...

Core Viewpoint - The adjustment of the CSI 1000 Index sample stocks is effective after the market closes on August 8, 2025, with three stocks being added and three ST stocks being removed [1][3][4]. Group 1: Index Adjustment Details - Three stocks, Wanhe Electric, Tefa Service, and Electric Wind Power, have been added to the CSI 1000 Index, while three ST stocks, ST Weiming, ST Emergency, and ST Nuotai, have been removed [4]. - The newly added stocks have shown strong performance recently, with Wanhe Electric rising by 7.44% on August 8 and a cumulative increase of 17.56% from August 6 to August 8; Electric Wind Power increased by 2.61% on August 8 and 19.23% cumulatively during the same period [4]. - Tefa Service, however, experienced a decline of 2.10% on August 8 and a slight decrease of 1.15% cumulatively from August 6 to August 8 [4]. Group 2: Index Performance - The CSI 1000 Index has performed well overall, with a cumulative increase of 14.78% year-to-date, outperforming the Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index [7]. - Since the third quarter of 2025, the CSI 1000 Index has seen a cumulative increase of 7.58%, indicating an acceleration in growth compared to the first and second quarters [7]. - On August 7, 2025, the index reached a high of 6876.50 points, marking the highest level since April 21, 2023 [7]. Group 3: Stock Performance - Over 80% of the 1000 sample stocks in the CSI 1000 Index have risen since the third quarter of 2025, with nearly 20 stocks achieving a cumulative increase of over 50% [8]. - Year-to-date, approximately 746 stocks have increased, representing about three-quarters of the sample, with 120 stocks showing gains exceeding 50% [8]. - Notable stocks with over 100% cumulative gains this year include Changcheng Military Industry, Yipinhong, and others [8].

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-060 山东未名生物医药股份有限公司 关于完成子公司相关变更的进展公告 | 变更事项 | 公司治理 | 法定代表人 | 董事长 | 董事 | 总经理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 执行董事制度 | 岳家霖 | -- | 岳家霖 | 徐隽雄 | | 变更后 | 董事会制度 | 陈星 | 徐隽雄 | 徐隽雄、周 | 陈星 | | | | | | 婷、陈星 | | 根据上述变更情况，厦门未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成 工商备案。 二、山东衍渡变更情况 根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更后 具体情况如下： | 变更事项 | 经营范围 | | --- | --- | | 变更前 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | | 流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。 | | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | | 经营活动） | | 变更后 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news indicates that ST Unimed (002581) has experienced a decline in stock price and significant net outflow of funds, reflecting investor sentiment and market activity [1][3] - As of July 30, 2025, ST Unimed's stock closed at 7.21 yuan, down 2.44%, with a turnover rate of 3.19% and a trading volume of 128,000 hands, amounting to a transaction value of approximately 93.30 million yuan [1] - The latest financial performance report for ST Unimed shows total operating revenue of 35.33 million yuan, a year-on-year decrease of 57.84%, and a net profit attributable to shareholders of 36.85 million yuan, down 33.01% year-on-year [1] Group 2 - The company has made significant investments, with a total of 11 external investments and participation in 7 bidding projects, indicating active engagement in business expansion [2] - ST Unimed holds 4 administrative licenses, which may enhance its operational capabilities and regulatory compliance [2] - The company, established in 2000 and located in Zibo City, primarily operates in the pharmaceutical manufacturing industry, with a registered capital of approximately 6.60 billion yuan [1][2]

山东未名生物医药股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 公司）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，维护公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及下 属子公司的资金管理。本制度所称"下属子公司"是指纳入公司合并报表范围的 子公司。 第三条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 舆情管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东未名医药生物股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 董事长任组长，副总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司应指 派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息，并就投资者对已披露信 息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布 信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回 复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 ...

山东未名生物医药股份有限公司 内部审计制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国审计法》（以下简称《审计法》）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司为保证业务活动的正常有效进行，保 护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合 法、完整而对公司各内部机构或者职能部门、全资或控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内部 ...

山东未名医药生物股份有限公司 市值管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）市 值管理工作，规范市值管理行为，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维 护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目标和基本原则 第三条 公司开展市值管理工作，要以提高公司质量为基础，通过提升公司 经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并结合公司实际开展资本运作、 权益管理、投资者关系管理等工作，促进公司投资价值合理反映公司质量，从而 实现公司整体利益最大化和股东共享发展成果的目标。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司应在严格遵守相关法律 ...