证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-006 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：未名 JLC2 2、期权代码：037482 3、授予日：2024 年 12 月 20 日 4、授予登记完成日：2025 年 1 月 23 日 5、行权价格：12.35 元/股 6、授予数量：19,634,589 份 7、授予登记人数：100 人 8、期权有效期：40 个月 9、授予行权期：本次授予的激励对象行权期为 2 期，分别为自授予日起 16 个月后、28 个月后分两次行权。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定及公司 2024 年第四 次临时股东大会的授权，依据公司召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过 的《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-003 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟 签署〈药物临床试验技术服务协议〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召 集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的议案》 公司本次拟开展重组人神经生长因子滴眼液 I ...

关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-079 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024 年 12 月 20 日 《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已经成就，根据山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股 票期权的议案》，同意以 2024 年 12 月 20 日为股票期权授予日，以 12.35 元/股 的行权价格向符合授予条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万份股票期权。现 将有关事项说明如下： 一、2024 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2024 年股票期权激励 ...

监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单的核查意见 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-080 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草 案）》授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、授予的激励对象名单与公司 2024 年第四次临时股东大会批准的《激励计 划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着 审慎性及重要性原则对有关文件资料和事实进行了核查和验证。 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《山东 未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《山 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-081 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀 媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的 召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已 于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-082 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 意本激励计划的授予日为 2024 年 12 月 20 日，以 12.35 元/股的行权价格向符合 条件的 100 名激励对象授予 1,963.46 万股股票期权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关 于向公司 2024 年股票期权激励计划激励 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-078 根据《管理办法》《业务办理》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人、激励对象在股 权激励计划草案公告前 6 个月内（即 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 2 日，以 下简称"自查期间"）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情 况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人、激励对象（以下简称"核查 对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26 ...