山东未名生物医药股份有限公司 关于2024年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山 东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024年度公司对会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度审会计师事务所基本情况 1、机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙） 2、成立日期：1997年12月31日 3、组织形式：合伙企业 4、主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B 座15F1502 5、首席合伙人：陈叔军 6、经营范围：一般经营项目是：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报 告；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代 理业务；承办会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会 对公司的重大事项决策情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好 地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的 合法运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，公司监事均出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符 合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情 况如下： | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/29 | 第五届监 事会第十 | 1、《2023 年度报告全文及摘要》 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 2、《2024 年第一季度 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-015 山东未名生物医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟根据财政部发布的 相关企业会计准则解释而进行相应的会计政策变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，现将相关内容公告 如下： 一、会计政策变更原因及变更时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于公司第五届监事会第二十二次会议 相关事项的核查意见 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第二十二次 会议所审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于2024年度报告及摘要的核查意见 监事会同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度非标准意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理 层采取的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大 股东尤其是中小股东的合法权益。 监事会认为，公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-018 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会 的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的 规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》 监事会认为，公司 2024 年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法 律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期 的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-017 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着 对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议 落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益，不断完善公司法人治 理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具 体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况择 日召开股东大会审议本议案。 山 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 21 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳红女 士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、 《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议 案： （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营 资金需求等因素做出的客观判断，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-010 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表 归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三十五次会议及 第五届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配方案的基本情况 经深圳广深会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为-137,313,572.01 元，母公司 2024 年度净利润为- 700,396,980.18 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 675,554,114.00 元，母公司未分配利润为 254,349,719.71 元。 根据《上市公司监管指引第 3 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 高宝林 | 7382.28 | 18.42 | 不变 | | 石庭波 | 883.13 | 2.20 | 不变 | | 陈寿丰 | 706.00 | 1.76 | -41.18 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 581.45 | 1.45 | -15.24 | | 杨晓东 | 447.00 | 1.12 | -61.01 | | 朱燕珍 | 419.50 | 1.05 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 413.91 | 1.03 | -81.42 | | 南方中证1000ETF | 274.04 | 0.68 | -120.56 | | 中信建投（601066）证券股份有限公司 | 273.71 | 0.68 | 新进 | | 蔡文彬 | 263.85 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 陈豪 | 504.76 | 1.26 | 退出 | | 康素琴 | 260.00 | 0.65 | 退出 | 三、分 ...

关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司2024年度营业 | | | | 1 – 2 | | 收入扣除情况的专项核查报告 | | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话: 8 2 1 2 7 6 8 8 地址:深圳市福田区滨河大道5 0 2 2号联合广场B座15 0 2室 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 广深所证审字[2025]第005号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母 ...