深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营 | 1 – 2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告 | | | 二、山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资 | 3 | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审核报告 关于山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 广深所证审字[2025]第 004 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了广深所证审字 [2025]第001号带强调 ...

深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 002 号 山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 、 | | | | | 内部控制自我评价报告 | | | 3-9 | 会计师事务所及注册会计师执业资质证明 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

专项说明 广深证审字[2025]第003号 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 深圳广深会计师事务所（普通合伙） 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（ 普 通 合 伙 ） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 关于对山东未名生物医药股份有限公司 2024年度财务报表发表非标准审计意见的 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医 药公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和财务报表附注，并于2025年4月21日出具了带强调事项段的保 留意见审计报告（广深所证审字[2025]第001号）。 根据中国证券监督管理委员会 ...

山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 财务报表审计报告 深圳广深会计师事务所（普通合伙） | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、财务报表附注 | 21-100 | 四、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所（普通合伙） SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（Partnership） 联系电话:82127 688 地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502 室 审 计 报 告 广深所证审字[2025]第 001 号 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： ...

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份， 不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（肖杰-离任） 作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥 作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于2022年8月22日任公司独立董事，并于2024年12月18日离任，现就2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖杰，男，55岁，中国国籍，硕士学历，现任深圳市永鹏会计师事务所（普通 合伙）公司执行事务合伙人职务，兼任深圳市股权投资研究会监事。本人因个人原因辞 去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年12月18日，公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张荣富） 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张荣富，1965年出生，中国国籍，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务 所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意 达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人。现任公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡艳红） 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定，本着独立、客观、 公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，本人积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，积极关注 公司管理层对董事会决议的落实情况，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议 案的讨论，充分运用自身专业知识与实践经验，提出合理化意见和建议，为董事会的科 学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。本人对董事会审议的所有议案均 表示同意，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： | | | | 独立董 | 任职期间 ...

董 事 会 2025 年 4 月 23 日 根据公司独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生、肖杰先 生（已离任）的自查及其在公司的履职情况，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生、肖 杰先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘洋） 2024年度，公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本人对2024年度本人出席的董事会审议的议 案均投了赞成票，未提出有异议的事项。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的 独立董事，2024年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2024年 度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘洋，男，42岁，中国国籍，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区 国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事 长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事。 作为公司的独立董事，本人均拥有专业资质及能力 ...

山东未名生物医药股份有限公司 激励基金管理办法 (2025年4月21日第五届董事会第三十五次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性、主动性和创造性，提升公司核心竞争能力，从而为股东带 来更高效、更持久的回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司激 励基金，并制定本管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： 第四条 公司激励基金（以下简称"激励基金"）的实施对象为公司（包括 全资或控股子公司）在职员工： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员； （二）公司认为应当予以激励的中层管理人员、核心技术（业务）骨干； （三）公司董事会认为应当激励的其他员工。 根据公司发展战略及人才发展情况，由公司人力资源部拟定激励对象名单， 报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审定。 （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬 ...