证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-060 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-055 山东未名生物医药股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年 10月23日、2024年10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本 公司股票。 经核实，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定应予以披露而逾期未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有 其他应予以披露而未逾期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东未名生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-054 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-053 根据董事会批准及授权，为继续推进本次拟转让参股公司股权事项，公司 将转让资产挂牌价格在评估值 9,804.68 万元基础上下调 24.5%进行第四次挂 牌，本次下调后，挂牌底价调整为 7,402.54 万元（尾数不一由四舍五入导 致）。由于本次拟转让参股公司股权事项通过公开挂牌的方式进行，最终交易 价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司出售资产第四次挂牌的起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 13 日。挂牌期满后，如未征集到意向受让方，则自动延期，按照 5 个工作日为 一个周期，最多延长 3 个周期。具体内容详见山东产权交易中心网 （http://www.sdcqjy.com）。 三、其他说明 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第 五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对已离职 的25名人员已获授但尚未行权的股票期权合计999.83万份进行注销。具体内容详 见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-052 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销 原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状 况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续 实施，不 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-050 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年10月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年10月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年10月21日 7、出席对象： （1）截止2024年10月21日下午3:00收市后， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称"北京科兴"）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况 为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-051 山东未名生物医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 为进一步规范北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的组织 和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、规范性 文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公 司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章 程》。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会提请公司股东大会对修 订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管 理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内 办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相 关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。 本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-048 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股 权事项。为顺利完成公司本次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董 事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参 股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案，包括不限于调整转让底价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意 向受让方沟通、签署具体的交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事 宜。 ...