__________________________________________________________________________________ 河南金通源律师事务所 法律意见书 河南金通源律师事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 金律法字（2023）第 1027 号 二〇二三年十月二十七日 __________________________________________________________________________________ 河南金通源律师事务所 法律意见书 受好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，河南金通源律 师事务所（以下简称"本所"）指派张树才、胡中阳律师（以下简称"本所律师"） 对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-067 好想你健康食品股份有限公司 债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2023 年 10 月 28 日至 2023 年 12 月 11 日，工作日 9:00-11:00、 14:00-17:00； 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，并于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对 象有 2 人离 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-066 好想你健康食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，全体董事、监事及 高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进 行见证，并出具法律意见书。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。 6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东145人，代表股份 179,612,914股，占上市公司总股份的39.8027％。其中：通过现场投票的股东15 人，代表股份156,124,220股，占上市公司总股份的34.5975％。通过网络投票的 股东130人，代表股份23,488,694股，占上市公司总股份的5.2052％。 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间： ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-062 好想你健康食品股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加注册资本 截至 2023 年 9 月 12 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票的授予登记工作，向 162 名首次授予激励对象定向增发限制性股票 8,022,955 股，注册资本由 443,235,414 股增加至 451,258,369 股，公司股份总数 由 443,235,414 股增加至 451,258,369 股。根据上述增加注册资本事项，对《公司 章程》修订如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资 本为人民币 | | | 443,235,414 | 元。 | 451,258,369 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 ...

好想你健康食品股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《好想 你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《好想你健康食品 股份有限公司独立董事制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关规定，我们作为好想你健康食品股份有限公司的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见 如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独 立意见 经核查，独立董事认为： 2、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划预留 限制性股票授予日为2023年10月11日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规 以及本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关 于激励对象获授权益的相关规定。 3、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激 励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-063 好想你健康食品股份有限公司 关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有 合作关系的仓储客户提供财务资助不超 500 万元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司独立董事发 表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、财务资助目的 公司作为农业产业化国家级重点龙头企业，致力于产业发展、乡村振兴。多 年来，公司积极实施产业援疆战略，把优质红枣引入新疆，并在新疆地区设立子 公司助力新疆红枣产业发展，带动新疆当地红枣种植面积超 1,000 万亩，惠及百 万枣农脱贫致富。公司在新疆地区建立了冷库，主要用途为红枣期货交割使 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-064 好想你健康食品股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第 三次临时股东大会的议案》，现就召开公司2023年第三次临时股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月 27日9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

的法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 授予预留限制性股票 及回购注销首次授予部分限制性股票事项 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次授予及回购注销事项的批准与授权 | | | ···························································6 | | 二、本次授予的具体情况 | | | ·· ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-060 好想你健康食品股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的预留限制性股票授 予条件已经成就，公司于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 29 名激励对象授予预留限制性股票 200 万股，授予日为 2023 年 10 月 11 日。现对有关事项公告如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 本次激励计划主要内容如下： 1、本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划已向 162 名激励对象授予限制性股票 8,022,955 股，具体内容 详见公司 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...