证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-052 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通 知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10 月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，客观地反映 了公司 2023 第三季度的经营情况。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。 西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通 ...

西陇科学股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《西 陇科学股份有限公司章程》的有关规定，作为西陇科学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充 分讨论，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的议案发表相关意见如下： （一）关于续聘会计师事务所的事前认可意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证 券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2022 年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司 经营状况和治理结构较熟悉，能够满足公司 2023 年度的审计工作要求，因此我 们一致同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的相关议案提交公司董事会审议。 （二）关于续聘会计师事务所的独立意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，其在担任公司2022年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-049 西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制 审计服务。 董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）签署相关协议。 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体董事。 2 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-050 西陇科学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议及 第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1) 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； 注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构 健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、 上海、重庆、天津、河南、广东 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-047 西陇科学与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《保证合同》， 为全资子公司上海西陇化工有限公司（以下简称"上海西陇"）在上海农村商业 银行股份有限公司普陀支行办理国内信用证开证业务提供本金金额 969.3 万元人 民币担保。 1 本次合并报表范围内子公司提供担保，已经履行审议程序，本次担保金额在 公司审议批准的范围内。 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2023 年度融资 授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金 需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信 提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总 ...

西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助及逾期概述 三、对公司的影响 目前借款方正按照还款计划履行还款义务，公司将密切关注上述财务资助款 归还情况，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）因转让福建福君基因生物科技 有限公司（以下简称"福君基因"，现更名为"上海君熙生物科技有限公司"）40.5% 股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公司对 福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金额合 计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对外提 供财务资助的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 5 月 8 日披露。 截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）收到实际控制 人之一黄少群先生通知，获悉黄少群先生将其所持有的部分公司股份近期办理了 质押手续，本次股份质押的具体情况下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份质押情况如下： | 股 | | | | 合计占其 | 合计占 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 累计被质押 | | 公司总 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 数量 | 所持股份 | 股本比 | | 占已质押 | | 占未质押 | | | | | | 比例 | | 限售和冻结 | 股份比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | | 称 | | | | | 例 | 合计数量 | | 合计数量 | | | 黄 | | | | | | | | | | | 少 | 7 ...

证券代码: 002584 证券简称:西陇科学 西陇科学股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | | | | 参与单位名称及 | "(http://ir.p5w.net)参与2023 | | 人员姓名 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 | | | | | 时间 | 下午 15:45~17:00 | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 宗岩 | 交流的主要问题: 1、尊敬的董秘,您好!请问公司营收提升,毛利率却呈下降 趋势,综合毛利率仅有 6%,原料业务毛利率仅有不足 1%,营收 巨大,是否存有巨大的风险?如何提高公司产品毛利率,提高公 司盈利水平? 投资者关系活动 您好,公司在聚焦主业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-044 西陇科学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召 集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本 法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会现场会议，依据相关规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽 ...