证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-071 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。公告内容详见公司 2024 年 4 月 27 日 于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保 的公告》（公告编号：2024-030），本议案由公司 2023 年度股东大会表决通过。 2024 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对 子公司担保额度的公告》，本次增加担保额度后，2024 年度公司及子（孙）公司 为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过 人民币 37.5 亿元。公告内容详见公司 2024 年 10 月 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-073 西陇科学股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 | 公司名称 | 云南盈和新能源材料有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2022-03-29 | | 注册地址 | 云南省昭通市水富市向家坝镇水富工业园区 | | 注册资本 | 万人民币 10000 | | 法定代表人 | 黄少群 | | 统一社会信用代码 | 91530681MA7KK5EN8G | | 股东情况 | 西陇科学 100%持股 | | 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造； 电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推 | 1、基本情况 | 广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | --- | | 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | 营活动）。 | 2、标的公司最近一年及一期的主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司增资概述 为提高西陇科学股份有限公司（ ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-070 西陇科学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、 出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见。本所 及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结 ...

西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节 监事 | 42 | | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于2024年10月25日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年10月 29日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，公司 2024 年三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-068 西陇科学股份有限公司 关于合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。公告内容详见公司 2024 年 4 月 27 日 于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保 的公告》（公告编号：2024-030），本议案由公司 2023 年度股东大会表决通过。 2024 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对 子公司担保额度的公告》，在公司 2023 年年度股大会审议通过担保额度的基础 上，增加母公司及子公司对合并报表范围内 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-069 《公司章程》修订对照表 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第六次会议审议通 过了《修订<公司章程>的议案》。因公司危险化学品安全生产许可证有效期届满 且公司换证手续已经办理完成，同意按照更换的《安全生产许可证》对经营范围 及《公司章程》相应内容进行修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，最终以工商登记机关核准的 内容为准。公司董事会提请股东大会授权管理层及其授权人员负责向工商登记机 关办理《公司章程》修订事项的备案登记所需的相关手续。 附件：《公司章程》修订对照表。 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 1 西陇科学股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化 | 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）； ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 西陇科学股份有 ...

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-065 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》 和《证券日报》（以下简称"指定信息披露媒体"）及巨潮资讯网 （htt ...