证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-014 西陇科学股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）2024 年前三季 度已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），2024 年年度拟不进行利 润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、审议程序 公司《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》已经 2025 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过，尚待公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、利润分配的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现 净利润 48,003,745.02 元，2024 年 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 告编号：2025-013 西陇科学股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次前期会计差错更正仅影响公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年 度、2024 年三季度合并及母公司利润表，涉及营业收入及营业成本科目，不影 响合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不会对公司总资产、净 资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润和经营活动现金流量净 额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 一、会计差错更正的性质和原因 为了更严谨地执行收入准则，公司对相关贸易业务的交易实质进行了更加严 格的判断，基于谨慎性考虑并结合审计机构相关意见，将部分贸易业务的收入确 认方法由"总额法"调整为"净额法"。 本次会计差错更正涉及公司 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度、2024 年三季度报告中营业收入和营业成本科目，仅影响上述期间的合并及母公司利润 表，不影响合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表 ...

西陇科学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 西陇科学股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 207089 号 . 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第207089号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,西陇科学于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 西陇科学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并 ...

关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 西陇科学股份有限公司全体股东: 中兴财光华审专字（2025）第 207091 号 目 录 关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 西陇科学股份有限公司会计差错更正专项说明 1-4 关于西陇科学股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 207091 号 三、鉴证结论 我们认为,西陇科学公司的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 19 号 -- 财 务 信 息 的 更 正 及 相 关 披 露 (2020 ) 年修订》等相关规定编制,对 2023年度合并及公司财务报表会计差错的更正 情况进行了如实反映。 四、对使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供西陇科学公司会计差错更正披露之目的使用,不适用于其 他用途。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所 无关。 中国·北京 我们接受委托,对后附的西陇科学股份有限公司(以下简称西陇科学公司) 管理层编制的《西陇科 ...

西陇科学股份有限公司 中兴财 光华审会字(2025)第 207003 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 . | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | r ing . 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 207003 号 西陇科学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西陇科学股份有限公司（以下简称西陇科学公司）财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 西陇科学公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207090 号 目 录 关于西陇科学股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025) 第 207090 号 西陇科学股份有限公司全体股东: 我们接受西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了西陇科学股份有限公司 2024年 12月 31 目的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 207003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 导）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的要求,西陇科学编制了本专项说明所附 的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘晓暄） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等和公司章程、《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规 定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 刘晓暄，1957 年出生，博士，二级教授/博士生导师，欧洲自然科学院外籍 院士现任广东工业大学"材料科学与工程"(一级学科)省重点学科(攀峰计划)高分 子材料方向学科带头人，广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，高分子 材料与工程专业负责人。1982 年 1 月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工 学学士学位;2001 年 12 月中山大学博士研究生毕 ...

西陇科学股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事吴 守富、刘晓暄、曾幸荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴守富、刘晓暄、曾幸荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 西陇科学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴守富） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制 度》及有关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利 和职责。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 吴守富，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院 会计学专业，于上海财经大学完成金融投资与管理研修；高级会计师、注册会计 师、注册资产评估师、注册税务师，具有法律职业资格。现为上海通展会计师事 务所合伙人，曾于安徽华普会计师事务所担任高级审计经理、于安徽吉顺交通工 业有限公司担任财务总监、于上海天智资产管理有限公司担任财务总监、于安徽 飞彩（集团）有限公司及安徽飞彩车辆股份有限公司担任 ...

独立董事 2024 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曾幸荣） 公司全体股东、股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的 职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 曾幸荣，1962 年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料专业工学博士。 现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，兼任广东省高性能 与功能高分子材料重点实验室副主任、高性能橡胶塑料与复合材料广东省高校重 点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委员会名誉主任委员、广东省化工学会橡 胶专业委员会主任委员、广州市橡胶学会理事长等职务。主持完成了 ...