证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-045 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙) 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子(孙)公司 担保额度不超人民币 13.5 亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金 融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一期资 ...

1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040 西陇科学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司股东大会规则》 ...

1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-041 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-043 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第六届监事会任期届满日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年5月17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。因监 事会主席牛佳先生离职，过半数监事推选吴倞先生担任本次会议的主持人。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。本所律 师依据相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范 ...

特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-044 西陇科学股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第 六届监事会期限届满。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议 二〇二四年五月十七日 吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证 书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。 截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-039 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《西陇科学：关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 （1）截止 2024 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-038 西陇科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 西陇科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □适用 不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □是 否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | -- ...

西陇科学股份有限公司 2023 年年度报告全文 西陇科学股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 【2024 年 4 月 27 日】 2023 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 西陇科学股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄少群、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人（会计主管人员）张 丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述或计划不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司运营过程中面临的主要风险包括宏观经济下行的风险、安全生产的风险、环保 风险、技术研发风险、管理风险等，详细查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中 "十一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 585,216,422 股为基数，向全体股 东每 ...

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2024-031 1、黄少群先生：担任公司董事长,持有公司股份74,500,000股，占公司总 股本比例为12.73%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份49,934,656股，占公司总 股本比例为8.53%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 3、黄伟鹏先生：担任公司董事， 持有公司股份股38,729,941股，占公司 总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）及子 公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人黄少群先生、黄伟 波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有） 拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过38亿元的担保，担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自本次董事会审议通过之日 起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收 取担保费用，也 ...