西陇科学股份有限公司 一、本期业绩预计情况 特此公告。 2024 年 7 月 8 日 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------| | | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 3200 万元– 4500 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 154.93% -258.49 % | | 盈利： 1,255.25 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 3000 万元– 4000 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期增长： 378.43% - 537.91% | | 盈利： 627.05 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.05 元/股–0.08 元/股 | | 盈利： 0.02 元/股 | 公司本次业绩预 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-048 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙) 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子(孙)公司 担保额度不超人民币 13.5 亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金 融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一期资 产负 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-047 西陇科学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 585,216,422 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司 2023 年年度权益 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕72 号 关于对马渲采取出具警示函措施的决定 马渲： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 6 月 25 日 2 经查，2024 年 3 月 24 日，你与西陇科学股份有限公司(以 下简称西陇科学或公司)实际控制人之一黄伟鹏签署《股份转让 协议》，受让黄伟鹏持有的公司 12,909,975 股股份，你承诺 严格遵守有关规定，自公司股份转让完成后的六个月内不减持 所持西陇科学股份。2024 年 4 月 15 日，你通过大宗交易方式 转让公司股份 5,809,900 股，并于 4 月 23 日通过大宗交易方 式购回上述 5,809,900 股公司股份。你 2024 年 4 月 15 日减 持公司股份的行为，违反了《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）第三条第二款、 1 《上市公司监管指引第 4 号——上市 ...

关于母公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-046 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙) 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子(孙)公司 担保额度不超人民币 13.5 亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金 融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一期资 产负 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-045 西陇科学股份有限公司 关于母公司为子公司提供担保的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙) 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子(孙)公司 担保额度不超人民币 13.5 亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金 融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一期资 ...

西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意 聘任牛佳先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-042 西陇科学股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：牛佳先生简历 特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十七日 附件：牛佳先生简历 牛佳先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司生 产运营中心总经理。历任公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经 理、西陇科学股份有限公司汕头基地总经理，佛山西陇化工有限公司总经理、公 司监事。 截至本公告日，牛佳先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-043 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第六届监事会任期届满日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年5月17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。因监 事会主席牛佳先生离职，过半数监事推选吴倞先生担任本次会议的主持人。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告 ...

1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-041 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具本法律意见书。本所律 师依据相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范 ...