西陇科学股份有限公司 1、主要涉及的交易品种 商品期货、期权套期保值业务：仅限与公司生产经营相关的白银、碳酸锂等 原材料，交易工具包括但不限于：期货、期权、远期等衍生品合约。严禁进行以 逐利为目的的任何投机交易。 交易市场：上海期货交易所，广州期货交易所，上海黄金交易所 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2025年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生 产经营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，原材料白银、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价格 剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货 期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月13日（星期二）下午15：00至17:00在互动易平台举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与。为广泛听取投资者 的意见和建议，在业绩说明会正式开始前五个交易日向投资者征集问题，投资者 可以在会议召开前进入云访谈页面点击"提问预征集"通道参与。 参与方式一：登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-022 西陇科学股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 ...

2) 光明—金平共建产业园区陇头工业区南侧 2 号之一。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-019 西陇科学股份有限公司 增加经营地址、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第六届董事会 第八次会议，审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司增加经营地址、经营范围的相关情况 1、拟增加公司经营地址 因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，董事会同意公司 新增两处经营地址： 1) 汕头市高新区智汇时代 4 栋 1813 房； 公司住所拟由"广东省汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号"变更为"广东省汕头市潮汕 路西陇中街 1-3 号（一照多址）"（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。 2、拟增加经营范围 因业务发展实际需求，公司经营范围拟增加"电子元器件销售"。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司增加经营地址和经营范围， ...

西陇科学股份有限公司 关于2025年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业务主 要是为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限于 生产经营相关的产品、原材料以及与贸易业务相关的外汇。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民 币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期 保值最高合约价值不超过人民币50,000万元；公司及下属子公司使用不超过2000万美 元（含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期保值交易，在开展期限内任一 时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上 述额度在授权期限内可以循环使用。 3、2025 年开展套期保值业务事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 4、风险提示：公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公司生产经 营的影响，有利于公司稳健经营 ...

2024 年度监事会工作报告 西陇科学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会监督股东 大会决议的执行情况，注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履 行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司 治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、监事会组成 公司 2024 年 1 月 15 日召开第五届监事会第十九次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举牛佳先生、郑楚标先生 2 人为公司 第六届监事会非职工代表监事。公司 2024 年 1 月 15 日召开职工代表大会，选举 陈祥龙先生为公司第六届监事会职工代表监事。牛佳先生、郑 ...

一、申请综合授信额度的基本情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，同意公 司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于 2025 年度 向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元【含本数】的综合授信 额度，包括但不限于流动资金贷款、国际信用证、押汇、国内信用证、银行承兑 汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资租赁等业务。根据相关银行等 金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵（质）押物。 在前述授信额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向 银行等金融机构进行申请，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的 协议为准。 本次授信额度有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司 及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其他相关法律文件。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-016 西陇科学股份有限公司 关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的基本情况 1、2025 年 4 月 24 日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司及子公司对 2025 年度融资授信提供担保的议案》。2025 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公 司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不 超过人民币 37.5 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币20.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超过人民币 16.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙） 公司担保额度不超过人民币 4.5 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙） 公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.55 亿元，其中对最 近一期 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 24 日】 1 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴财光华审会字(2025)第 207003 号 | | 注册会计师姓名 | 赵丽丽，肖志军 | 审计报告正文 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西陇科学股份有限公司 2 西陇科学股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 其他流动资产 | 70,236,771.36 | 54,709,177.88 | | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 3,289,917,556.18 | 3,329,294,470.14 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其 ...

西陇科学股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 西陇科学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

西陇科学股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善西陇科学股份有限公司（下称"公司"）的利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三 年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，充分考虑公司所处市场环境及行业特征、 经营发展实际，结合公司未来发展战略、经营资金需求、外部融资环境等因素， 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出明确的制 度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司持续 经营能力不受影响的前提 ...