1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 开始。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040 西陇科学股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黄少群先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司股东大会规则》 ...

特此公告。 西陇科学股份有限公司 董事会 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-044 西陇科学股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司监事会主席的情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第 六届监事会期限届满。 二、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议 二〇二四年五月十七日 吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证 书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。 截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-039 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《西陇科学：关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用 现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 （1）截止 2024 ...

| 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | --- | | 活动。） | | 公司经营范围以市场监督管理部门核准 | | 并登记在营业执照上的范围为准。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 西陇科学股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 《公司章程》修订对照表 （第六届董事会第二次会议审议通过，拟提交 2023 年度股东大会审议） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： | | 是：化工产品生产（不含许可类化工产品）； | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品 | | 化工产品销售（不含许可类化工产品）；危 | 销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉 | | 险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险 | 及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证 | | 化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】 | 粤汕应危生字【2021】0004 号许可项目生产，有效 | | 0004 号许可项目生产，有效期至 2024 年 8 | 期至 2024 年 8 月 9 日】； ...

独立董事 2023 年度述职报告 西陇科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘晓暄） 公司全体股东、股东代表： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间作为西陇科学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司章程、《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事 的职责，对规定事项进行核查，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历情况 刘晓暄，1957 年出生，二级教授，博士生导师，现任广东工业大学"材料科 学与工程"（一级学科）省重点学科（攀峰计划）高分子材料方向学科带头人， 广东省光固化先进材料工程技术研究中心主任，广东工业大学高分子材料与工程 专业负责人。1982年1月毕业于大连理工大学高分子化工专业，获工学学士学位； 2001 年 12 月中山大学博士研究生毕业并获得理 ...

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届监事会第二次会 议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴倞先生（简 历见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事 会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-023 西陇科学股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 西陇科学股份有限公司（以下称"公司"）监事会于近日收到监事会主席牛佳 先 生递交的书面辞职报告。牛佳先生因工作调整原因申请辞去公司第六届监事会监事 及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，牛佳先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，牛佳 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，牛佳先生 仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，牛佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 ...

西陇科学股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2024年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生产经 营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，国内白银价格、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价 格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期 货期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影 响。 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 币种。近年以来，外汇市场波动较为频繁，外汇风险显著增加。为了降低汇率波 动对公司利润的影响，公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，通过开展外汇远期结售汇等业务 ，平抑汇率变动导致的汇兑损益 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-028 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议和第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具 体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照母公 司 2023 年度实现的净利润 57,372,955.12 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,737,295.51 元，加上以前年度滚存未分配利润 787,591,101.05 元，减去 2023 年内派发上年度现金股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的 利润为 839,226,760.66 元。 本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为 100%。2023 年度公司拟 分配现金红利占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例超过 30%。 综上，本次利润分配 ...

西陇科学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、经营成果 2023 年度，公司实现营业收入 769,324.66 万元，比上年同期上升 24.42%。营业收入增长的 主要原因是本年度公司专用化学品实现销售收入 257,676.88 万元，比上年同期上升 165,415.40 万元。 公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光 华审会字（2024）第 101005 号标准无保留意见的审计报告。本报告根据 2023 年度的经营情 况和财务状况编制，以西陇科学股份有限公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下 简称"公司"）。报告详情如下： 公司 2023 年度财务决算情况如下： 一、财务状况 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 476,900.39 万元，公司总负债 241,494.79 万元，分别 较年初下降了 4.23%和 9.33% ，资产负债率为 50.64%，比上年末下降了 2.85 个百分点，公司 的资产负债率基本与行业平均水平基本吻合，资产结构合理，资产质量、偿债能力和财务风险水 平均位于合理水平。 2023 年公司每股净资产 4.01 元，比上年 ...

西陇科学股份有限公司 西陇科学股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 吴守富、刘晓暄、曾幸荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独 立董事吴守富、刘晓暄、曾幸荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...