证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-028 西陇科学股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。 二、会议的出 ...

北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：65876666 法律意见书 北京中银律师事务所 关于西陇科学股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：西陇科学股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受西陇科学股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《西陇科学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、出席 人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜，出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确， ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 61.77 million yuan in 2024, representing an increase of 85.24% compared to the previous year [2] Dividend Distribution - In 2024, the company conducted two cash dividend distributions: 1. In July 2024, a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares was distributed, totaling 11,704,328.44 yuan (including tax) [3] 2. In December 2024, a cash dividend of 0.33 yuan per 10 shares was proposed, totaling 19,312,141.93 yuan (including tax) [3] Business Performance - The gross margin for the specialized chemical business dropped to 1% due to high volatility in silver prices, which constitute a significant portion of product costs [4] - The company is actively participating in the photovoltaic industry to expand market share, even with low margins, to establish a competitive advantage [4] Future Outlook - The performance compensation expected to be paid in 2025 may impact the company's consolidated financial results, with the final amount to be determined through negotiations with relevant parties [4]

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-027 西陇科学股份有限公司 关于转让子公司控股权涉及业绩承诺补偿事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）今日收到济南高 新发展股份有限公司（以下简称"济高发展"）《关于山东艾克韦生物技术有限 公司 2024 年度相关业绩等承诺事项实现情况的说明》，根据其年审会计师出具的 《关于济南高新发展股份有限公司标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况的专项 审核报告》（中兴华专字(2025)第 030053 号），关注到公司因山东艾克韦生物技 术有限公司（以下简称"艾克韦生物"或"标的公司"）未完成业绩承诺，可能 需要承担业绩补偿，现将相关情况说明如下： 一、股权转让情况概述 根据 2021 年 12 月 7 日公司与济南高新实业发展有限公司（已更名为"济南 高新生物科技有限公司"，以下简称"济高生物"）、济南高新财金投资有限公 司（以下简称"高新财金"）、济南高新盛和发展有限公司（以下简称"高新盛 和"）签订的《山东艾克韦生物技术 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002584 证券简称：西陇科学（维权） 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-012 西陇科学股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （注：以上数据均为四舍五入保留两位小数。） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西陇科学股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为2024年12月末应收票据、应收账款、 其他应收款、存货等资产，2024年计提减值准备4 ...

西陇科学股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：西陇科学股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用资金余 额 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） 2024年度占用 资金的利息 (如有) 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来资金余 额 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年度往来 资金的利息 (如有) 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 广州市西陇化工有限公司 子公司 其他应收款 8,514.4 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-026 西陇科学股份有限公司 关于对合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"） 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信 提供担保的议案》。2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求 情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供 担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元。公告内容详见公司 2024 年 4 月 27 日 于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保 的公告》（公告编号：2024-030），本议案由公司 2023 年度股东大会表决通过。 2024 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对 子公司担保额度的公告》，本次增加担保额度后，2024 年度公司及子（孙）公司 为合并报表范围内公司向金融机 ...

西陇科学股份有限公司 1、主要涉及的交易品种 商品期货、期权套期保值业务：仅限与公司生产经营相关的白银、碳酸锂等 原材料，交易工具包括但不限于：期货、期权、远期等衍生品合约。严禁进行以 逐利为目的的任何投机交易。 交易市场：上海期货交易所，广州期货交易所，上海黄金交易所 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2025年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生 产经营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，原材料白银、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价格 剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货 期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月13日（星期二）下午15：00至17:00在互动易平台举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与。为广泛听取投资者 的意见和建议，在业绩说明会正式开始前五个交易日向投资者征集问题，投资者 可以在会议召开前进入云访谈页面点击"提问预征集"通道参与。 参与方式一：登陆深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目。 证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-022 西陇科学股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 ...