证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-017 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子公司 （含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司） 拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险可控的理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有 效期内资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 ...

编制单位：西陇科学股份有限公司 合并利润表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | | 一、营业总收入 | 5,990,745,531.23 | 5,373,982,839.90 | | 其中：营业收入 | 5,990,745,531.23 | 5,373,982,839.90 | | 二、营业总成本 | 5,902,009,909.86 | 5,336,433,590.69 | | 其中：营业成本 | 5,582,506,412.78 | 5,030,822,209.66 | | 税金及附加 | 15,168,256.36 | 8,814,042.94 | | 销售费用 | 82,865,643.98 | 83,978,089.46 | | 管理费用 | 90,074,803.60 | 88,348,379.83 | | 研发费用 | 77,769,465.16 | 66,212,120.16 | | 财务费用 | 53,625,327.98 | 58,258,748.64 | | 其中：利息费用 | 34,224,74 ...

证券代码： 002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2025-025 为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，公司 及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2025年度向 相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额 度。 为支持公司业务发展，公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏 先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）2025年度拟无偿 为公司及子公司申请综合授信提供担保，具体担保金额以实际控制人与银行等 金融机构签订的担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保 证担保、抵押担保等。本次接受关联方担保事项，公司及子公司无需向关联方 支付担保费用，关联方也不向公司及子公司收取其他任何费用，亦无需公司及 子公司为其提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司实际控制人黄少群 先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲 属（如有） 属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易预计事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议审议通过 ...

西陇科学股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 西陇科学股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对 2024 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定 ...

西陇科学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光 华审会字（2025）第 207003 号标准无保留意见的审计报告。本报告根据 2024 年度的经营情 况和财务状况编制，以西陇科学股份有限公司及其纳入合并范围的子公司为报告主体（以下 简称"公司"）。报告详情如下： 公司 2024 年度财务决算情况如下： 一、财务状况 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 471,557.91 万元，公司总负债 240,979.28 万元，分 别较年初下降了 1.12%和 0.21% ，资产负债率为 51.10%，比上年末上升了 0.46 个百分点，公 司的资产负债率基本与行业平均水平基本吻合，资产结构合理，资产质量、偿债能力和财务风险 水平均位于合理水平。 2024 年公司每股净资产 3.93 元，比上年下降了 2.00%，基本与上年保持一致。 项目 2024 年12 月 31 日 2023 年12 月 31 日 增减额 增减幅度 流动资产 3,287,77.78 332,929.45 -4,151.67 -1.25% 非流动资产 142, ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-020 西陇科学股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况以及 2025 年 度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"或"西陇科学"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了非独立 董事、高级管理人员和监事 2024 年度薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案，关于非独立 董事薪酬、监事薪酬的相关议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2024 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司薪酬绩效管理制度，在公司领薪的非独立董事、监事、高级管理人 员薪酬由基本工资和年终绩效奖金组成。经核算，公司 2024 年非独立董事、监 事、高级管理人员税前薪酬如下表： 单位：万元 | | | | | 任职状 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

2024 年度董事会工作报告 西陇科学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司 董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生 产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及 销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产 基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子 公司或者办事处提供产品销售和技术服务。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要经 营情况如下：公司实现营 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-021 西陇科学股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至15: ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025- 011 经与会监事审议并以记名投票方式表决： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 西陇科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日 以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次 会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《西陇科学：2024 年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 经审核，公司 2024 年度报告及摘要的审议程 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-010 西陇科学股份有限公司 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全部监事、高级管理人 员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...