中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 310 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市奥拓电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-051 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 168,653,086.44 | -33.85% | 490,584,968.72 | -24.94% | ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-053 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于部分募投项目变更用途和延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）于2023 年10月26日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意公司变更2016年度发 行股份购买资产并募集配套资金项目中的"千百辉智能楼宇亮化系统研发中心 建设项目"的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金4,328.98万元用于 永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专项账户实际余额为准）；同 时延期2019年度非公开发行股票募集资金投资项目中的"智慧网点智能化集成 能力提升项目"及"Mini LED智能制造基地建设项目"。根据《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等有关规定，上述议案尚需提交公司股东 ...

经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务 审计和内控审计机构的资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量， 有利于保护上市公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。本议案决策程序合法、 有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规 定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于部分募投项目变更用途和延期的独立意见 公司本次拟变更和延期部分募投项目是公司根据行业市场环境、公司经营发 展战略和募集资金投资项目实施的实际情况及投资进度所作出的审慎决定，不影 响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形。审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致 同意公司变更和延期部分募集资金投资项目的 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-050 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继 续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内 部控制审计机构，聘期为一年。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-055 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规 定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划 的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 1,103.46 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称"会议"）。通知 已于2023年1 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十月 深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 部分募集资金投资项目变更用途的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或"上市公司"） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对奥拓电子部分募集资金投资项目变更用途的事项进行了审慎核查，核查具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永 健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准， 上市公司于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发 行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除承销费 用人民币200.00万元，扣除发行人自行支付的中介机构 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2023-049 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-052）。 《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司董 事会会议室召开了第十六次会议。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名， 实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事 以 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募集 资金投资项目自筹资金人民币935.72万元。 公司于2022年3月30日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中， 南京奥拓不超过人民币6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元，现金 管理额度的期限为2022年度内并可滚动使用。 公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整部分募投项目资金使用计划的议案》，结合内外部情况变化，公司审慎决定 调整"智慧网点智能化集成能力提升项目"募集资金使用计划。 公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的"智 ...