2024年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策 权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。 董事会提请股东大会在上述担保额度及期限内，授权公司董事长负责具体组 织实施并签署相关合同及转授权文件。 二、被担保人基本情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-026 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）拟与银行等金 融机构开展买方信贷业务，对部分信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的 方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证 的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况， 公司 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-025 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本次对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。公司2023年度担保项下仍处于担保期间的担保 事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押等。在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。公 司可以根据实际情况，在2024年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含 授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人深圳市千百辉智能工程有限公司基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度，公司拟在全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称"千百 辉"）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称" ...

作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立 董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化 专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-023 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 <公司2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东 的净利润为13,778,055.48元，母公司净利润为33,409,000.56元。以2023年度母 公司净利润33,409,000.56元为基数，提取10%法定公积金3,340,900.06元，加期 初未分配利润251,455,962.77元后，减去报告期内分配利润19,426,324.68元， 2023年度可供股东分配的利润为262,097,738.59元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心， 结合公司的整体财务状况、盈利水平， ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-024 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数字与各明细 数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永 健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准， 于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14,360.13万元，扣除 ...

中喜特审2024T00287号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市奥拓电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | 二、深圳市奥拓电子股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00287号 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或者"公司"）2019 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对奥拓电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 1 运资金"。 2021 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金 额的议案》《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意 公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具 体投资额。经调整后，"智慧网点智能化集成能力提升项目 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-021 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十七次会议。会议通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事 3名，其中监事吉少波先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄永忠先生 召集并主持。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以 下议案： 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-027 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"） 全资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称"南京奥拓"或"子公司"）、 惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称"惠州奥拓"或"子公司"）闲置募集 资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司于2024年4月25日召开 的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓 和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币 6,500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3,000.00万元， ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2021年度员工持股计 划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》《关于2022年度计提资产减值准 备的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 （三）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要> 的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 （四）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）><2023年员 工持股计划（草案）>及其对应摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计 划实施考核管理办法>和<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于核实< 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 （五）2023年8月28日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股 ...