证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-059 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于2024年9月27日下午15:00召开公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-054 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 一、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年员工持股计划》及相关法律法 规的规定，综合考虑了宏观经济形势、行业环境变化、市场竞争情况以及公司未 来发展规划等相关因素，同意公司调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标，并 修订《2023 年员工持股计划》及摘要、《2023 年员工持股计划管理办法》相应条 款。 表决结果：同意 1,283.90 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。 二、备查文件 2024年9月10日，深圳市奥拓电 ...

电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的 法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 关于深圳市奥拓电子股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的 法律意见书 信达励字（2024）第 130 号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》《深圳市奥 拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，信达就公司调整本次激励计划业绩 ...

2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。会议通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名，实到监事3 名，其中监事黄永忠先生以通讯方式参与表决。 会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-056 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划业绩考核 指标的公告》（公告编号：2024-058）及相关公告。 本议案需提交股 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-060 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案修订稿） 摘要 二零二四年九月 声 明 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公司"） 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民 币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 651,544,156 股的 0.92% ...

证券简称：奥拓电子 证券代码：002587 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 （草案修订稿） 二零二四年九月 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证公司 2023 年股票期权激励计划草案及其摘要内容不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"、"本公司"或"公 司"）2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"、 "本计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 600 万份股票期权，涉及的标的股票 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-057 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、2023年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月10日召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调 整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整2023年股票期权激 励计划业绩考核指标，并修订《2023年股票期权激励计划》及摘要、《2023年股 票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相应条 款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 1、2023年8月4日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对上述相关议案发表了明确同意 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-055 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十二次会议。通知已于2024年9月4日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事 7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 杨四化先生、杨文超先生作为关联董事，对本议案回避表决。 二、审议通过《关于调整2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》。 根据《上市公司股权激 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-053 香港奥拓以自有资金与公司员工马秦勇、刘宇共同投资设立泰国奥拓，注册 资本为400万泰铢，近日已取得泰国当地主管部门签发的注册登记证明文件，完 成工商注册。 2、本次对外投资的审批情况 根据《公司章程》《董事长工作细则》《对外投资管理制度》及相关法律法 规等规定，公司董事长具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事 会、股东大会审议。 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于投资设立泰国孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）全资子 公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称"香港奥拓"）已完成其控股子公司 AOTO ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD（以下简称"泰国奥拓"）在泰国的登 记注册。现将本次对外投资事项具体公告如下： 一、对外投资概况 1、对外投资基本情况 2、合作方2 姓名：刘宇 住所：广东省深圳市 马秦勇不是失信被执行人，目前为公司员工。与公司控股股东、实际控制人、 董事、监事 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-052 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。由于公司2023年业绩考核未达 到首次授予部分第一个行权期的行权条件，按照激励计划相关规定，公司对82名 在职激励对象在本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期合计146.55万份 股票期权予以注销；另外3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格， 公司对上述3名激励对象已获授但尚未行权的11.50万份股票期权进行注销。本次 合计注销股票期权158.05万份。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-048）。 特此公告 ...