深圳市奥拓电子股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与市场形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同。以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第五条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念； （二）通过充分 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）的理 财产品交易行为，提高投资收益，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益为 原则，以自有资金通过银行及银行理财子公司、资产管理公司、证券公司、基金 公司、保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、风险低的基础上进行资 金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。 第六条 （一）公司购买理财产品应根据公司资金使用情况，拟定理财业 务资金的规模、期限和授权事项并根据审批权限提交董事长、董事会或股东会审 深圳市奥拓电子股份有限公司 理财产品管理制度 议批准。董事长、董事会或股东会可依据《公司章程》和本制度的规定授 ...

董事会提名委员会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作 ...

信息披露暂缓与豁免制度 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 深圳市奥拓电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法 律法规、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分 ...

Core Viewpoint - The company, Aoto Electronics, reported a slight decline in revenue but significant growth in net profit and new orders, emphasizing its commitment to the "AI + Video" strategy and market expansion in various sectors [1][2]. Financial Performance - In the first half of 2025, Aoto Electronics achieved revenue of 313 million yuan, a year-on-year decrease of 6.19% [1] - The net profit attributable to shareholders was 8.32 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 251.82% [1] - The net profit after deducting non-recurring items reached 9.52 million yuan, a remarkable growth of 4702.07% year-on-year [1] Order Growth - The company signed new orders totaling 413 million yuan, representing an 18.22% year-on-year increase [1] - New orders from overseas markets amounted to 204 million yuan, up 31.03% year-on-year, while domestic new orders were 209 million yuan, increasing by 7.97% [1] Core Business Development - In the film industry, new orders reached approximately 123 million yuan, a growth of 55.71% year-on-year [2] - The company undertook 13 XR/VP virtual studio projects in the first half of 2025, with a total of 105 projects completed globally [2] - In the advertising sector, new orders amounted to approximately 93 million yuan, showing a significant increase of 216.49% year-on-year [2] - In the financial and telecommunications sectors, new orders totaled 120 million yuan, reflecting a growth of 2.79% year-on-year [2] Innovation and New Business - The subsidiary, Chuangxiang Shuwei, signed new orders worth approximately 22.5 million yuan, a year-on-year increase of 32.03% [3] - Chuangxiang Shuwei achieved revenue of 10.34 million yuan, growing by 30.35% year-on-year [3] - The company launched the "MetaBox BoRoom" solution, aimed at simplifying high-quality virtual content creation for various industries [3] - As of July 31, 2025, the total amount of orders on hand and bids was approximately 558 million yuan, with plans to expand into new business areas [3]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-047 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月12日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-039 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第三次会议。会议通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位监事。本次会议以现场方式召开,应出席的监事3名，实际出席会议的 监事3名。 会议由监事会主席杨文超先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次 会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。与会监事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 三、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-038 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第三次会议。通知已于2025年8月14日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席 会议的董事7名，其中董事矫人全先生、独立董事金百顺先生以通讯方式参与表 决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对 公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2 ...

奥拓电子公告，2025年上半年营业收入3.13亿元，同比下降6.19%。净利润832.26万元，同比增长 251.82%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥312,859,751.67, a decrease of 6.19% compared to ¥333,497,664.83 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥8,322,552.36, representing a growth of 251.82% from ¥2,365,553.36 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥9,518,799.79, a remarkable increase of 4,702.07% compared to ¥198,222.83 in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to ¥0.0129, up 248.65% from ¥0.0037 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,881,714,339.41, showing a slight increase of 0.06% from ¥1,880,514,687.83 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.39% to ¥1,313,551,550.17 from ¥1,318,644,742.22 at the end of the last year[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥66,417,359.05, slightly worse than -¥64,078,733.19 in the same period last year, reflecting a decline of 3.65%[19]. - The weighted average return on net assets improved to 0.63%, an increase of 0.46% compared to 0.17% in the previous year[19]. Revenue and Orders - New signed orders reached 413 million yuan, a year-on-year growth of 18.22%, with overseas orders at 204 million yuan, up 31.03%[37]. - In the film industry, new signed orders amounted to approximately 123 million yuan, a year-on-year increase of 55.71%[38]. - The company has completed 58 out of 120 LED movie screen orders, with projects implemented in over 25 cities globally[42]. - In the financial and telecommunications sector, new signed orders were approximately 120 million yuan, a year-on-year increase of 2.79%[38]. - The advertising sector saw new signed orders of approximately 93 million yuan, a year-on-year increase of 216.49%[40]. - The digital content sector achieved new signed orders of approximately 22.5 million yuan, a year-on-year increase of 32.03%[40]. - The new signed order amount for the subsidiary Chuangxiang Shuwei reached approximately 22.5 million yuan, a year-on-year increase of 32.03%[46]. - The revenue achieved by Chuangxiang Shuwei was 10.338 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 30.35%[46]. Research and Development - The company’s R&D investment was 32.23 million yuan, accounting for 10.30% of revenue, maintaining an industry-leading position[70]. - The company has a total of 929 effective authorized patents and software copyrights, including 192 invention patents, which account for 20.67%[70]. - The company has successfully applied its solutions in over 70% of the world's major international airports and more than 4,000 communication operator outlets[73]. - The newly launched "MetaBox BoRoom" solution aims to simplify high-quality virtual content creation processes across various industries[54]. - The company has established a long-term strategic partnership with a leading entertainment agency to expand the application of its Metabox series products in the entertainment industry[48]. Financial Management and Investments - The company achieved a significant increase in cash flow from investment activities, with a net cash inflow of ¥108,529,038.22, up 328.37% from a net outflow of ¥47,522,873.12 last year[78]. - Investment income increased by 44.30% to ¥6,033,084.35, primarily due to gains from the transfer of equity in associated companies[79]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 372,292,254.56, accounting for 19.78% of total assets, up from 18.63% the previous year[88]. - Accounts receivable increased to 560,087,057.49, representing 29.76% of total assets, compared to 25.19% last year, reflecting a 4.57% increase[88]. - The company reported a significant asset impairment of -2,349,440.87, representing a -106.14% change, primarily related to inventory and contract asset provisions[87]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with laws and regulations[135]. - The company has committed to regular disclosures in accordance with Shenzhen Stock Exchange regulations to maintain transparency[1]. - The company has established a comprehensive risk management system for foreign exchange derivative trading, including a dedicated team for risk assessment and management[1]. - The company has implemented measures to ensure compliance with internal control systems to mitigate risks associated with foreign exchange derivatives[1]. - The company has committed to avoid competition with Aoto Electronics, ensuring no similar business activities are conducted by key individuals[143]. Employee and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of employee rights protection, implementing a comprehensive mechanism to safeguard employee interests, including health monitoring and psychological counseling[136]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to support educational programs in underdeveloped areas, contributing 180,000 yuan to the Shenzhen Advanced Institute of Chinese Academy of Sciences[140]. - The company is committed to continuous improvement in employee welfare and rights, exploring stock incentive plans and optimizing compensation structures[136]. - The company aims to develop a multi-level social responsibility framework to align economic benefits with social and ecological value creation[140]. Shareholder and Equity Management - The company approved a stock option incentive plan on August 22, 2023, with 5 million stock options granted to 85 individuals[127]. - The stock option incentive plan's first grant registration was completed on September 18, 2023[127]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 48,897, with significant shareholders including Wu Hanqu holding 23.68% of the shares[185]. - The company has a total of 2,800,000 shares held under the employee stock ownership plan, representing 0.43% of the total share capital[131]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period, indicating stability in its asset management[110].