证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-030 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根 据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （二）发行方式及发行时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-020 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控 制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-033 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定本次会计政策变更无需提交 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更详情如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。由于上 述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采取的会计政策 深圳市奥拓电子股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区 企管部副主任，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇 ...

按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高层管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"奥拓电子"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市奥拓电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。 2023年度服务客户7000余家，实现收入总额37,578.08万元，其中：审计业 务收入30,969.24万元；证券业务收入12,391.31万元。 2023年度服务上市公司客户 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-031 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于2024年5月22日下午15:00召开公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子""上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对奥拓电子拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于 2021 年 1 月非公开发 行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股， 募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已经 中喜 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S01150 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | 5 | | | 二、已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 - | 7 | | | 合并利润表 | 8 | | | | 合并现金流量表 | 9 | | | | 合并股东权益变动表 | 10 - | 11 | | | 母公司资产负债表 | 12 - | 13 | | | 母公司利润表 | 14 | | | | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 母公司股东权益变动表 | 16 - | 17 | | | 三、财务报表附注 | 18 - | 121 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI ...