深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2021年度员工持股计 划第二个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》《关于2022年度计提资产减值准 备的议案》《关于公司2023年第一季度报告的议案》。 （三）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要> 的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 （四）2023年8月4日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）><2023年员 工持股计划（草案）>及其对应摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计 划实施考核管理办法>和<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于核实< 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 （五）2023年8月28日，监事会以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人金百顺，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，工程师，高级经济师。1982 年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区 企管部副主任，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-020 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第十九次会议。通知已于2024年4月14日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7 名，其中独立董事李毅先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控 制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥179,747,318.03, representing a 5.22% increase compared to ¥170,825,904.31 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.58% to ¥607,308.47 from ¥3,127,060.05 year-on-year[3] - The company's basic earnings per share fell by 81.63% to ¥0.0009 from ¥0.0049 in the same period last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,941,380.60, compared to a profit of CNY 1,089,817.13 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 94,847.00, down from a profit of CNY 2,495,644.26 in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 28.17%, reaching -¥62,702,446.35 compared to -¥87,293,662.65 in the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was ¥155,559,245.84, a decrease of 17.5% compared to ¥188,592,761.56 in the previous period[27] - The net cash outflow from operating activities was ¥62,702,446.35, improving from a net outflow of ¥87,293,662.65 in the same period last year[27] - The cash inflow from investment activities was ¥36,577,405.47, significantly lower than ¥305,876,192.10 in the previous period, resulting in a net cash outflow of ¥16,386,204.72[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥356,360,767.82, down from ¥471,419,700.20 at the end of the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,975,522,570.45, a decrease of 1.93% from ¥2,014,394,745.14 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 568,758,274.52 from CNY 606,835,283.06 year-over-year, a reduction of 6.3%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.36% to ¥1,393,835,667.35 from ¥1,398,928,678.03 at the end of the previous year[4] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63,242[13] - The top shareholder, Wu Hanqu, holds 25.37% of the shares, totaling 165,288,163 shares[13] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[14] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder holdings[14] Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, up 1220.40% to ¥3,370,800 from the previous year[9] - Accounts receivable increased from RMB 487.98 million to RMB 510.13 million, an increase of approximately 4.5%[19] - Inventory increased from RMB 293.14 million to RMB 313.11 million, an increase of approximately 6.8%[19] - The company has a long-term equity investment of RMB 3.18 million, up from RMB 1.68 million at the beginning of the period[19] - The company has a total order backlog and bid amount of approximately RMB 496 million as of March 31, 2024[14] Expenses and Impairments - The company experienced a 102.57% increase in credit impairment losses, amounting to ¥13,914,600 compared to the previous year[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 18,397,970.44 from CNY 19,950,034.44 year-over-year, a reduction of 7.8%[24] - The cash paid for purchasing goods and services was ¥127,282,310.39, down from ¥155,891,800.72, indicating a reduction of 18.4%[27] - The cash paid for employee compensation was ¥53,595,809.45, slightly increasing from ¥52,454,330.14 in the previous period[27] Share Repurchase - The company repurchased 981,900 shares, accounting for 0.1507% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 5,654,104[16] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report[29]

作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市奥拓电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事工作 条例》（以下简称《独立董事工作条例》）的规定和要求，在2023年度的工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李毅，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立 董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化 专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子""上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对奥拓电子拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]966 号）核准，公司于 2021 年 1 月非公开发 行人民币普通股 39,423,074 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.20 元/股， 募集资金总额人民币 20,500.00 万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 490.32 万元（不含税），募集资金净额人民币 20,009.68 万元。上述募集资金已经 中喜 ...

2024年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》。根据相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策 权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。 董事会提请股东大会在上述担保额度及期限内，授权公司董事长负责具体组 织实施并签署相关合同及转授权文件。 二、被担保人基本情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-026 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2024年度为客户提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，深 圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥拓电子"）拟与银行等金 融机构开展买方信贷业务，对部分信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的 方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证 的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况， 公司 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-023 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 <公司2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东 的净利润为13,778,055.48元，母公司净利润为33,409,000.56元。以2023年度母 公司净利润33,409,000.56元为基数，提取10%法定公积金3,340,900.06元，加期 初未分配利润251,455,962.77元后，减去报告期内分配利润19,426,324.68元， 2023年度可供股东分配的利润为262,097,738.59元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心， 结合公司的整体财务状况、盈利水平， ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-019 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于公司取得一项马来西亚商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到马来西亚知 识产权局颁发的商标注册证书，现将具体情况公告如下： 注册商品/服务：国际分类第9类： 1.LED显示器；2.交互式触屏终端；3.视频显示屏；4.自动柜员机；5.电子 广告显示器；6.计算机外围设备；7.屏幕[摄影]；8.电子公告牌；9.具有人工智 能的人形机器人；10.触摸屏；11.放映设备；12.已录制的计算机程序；13.可下 载的计算机程序；14.发光式电子指示器。 上述商标注册证书的取得，一方面有助于公司在海外加强商标保护，维护公 司的知识产权权益；另一方面有助于提高公司品牌和国际市场知名度，对开拓国 际市场具有积极意义。 注册号：TM2023005645 注册日期：2023年4月4日 有效期至：2033年4月4日前 申请商标： 注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司 注册人地址：广东省深圳市罗湖区清水 ...

二、回购公司股份的进展情况 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-018 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cnin ...