证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-020 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对生产经营产生的影响，史丹利农业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以与生产经营相关的原材料尿素作为套期保值品种开展套期保值业务，套 期保值工具为通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约，投入保证金最高余额不超过 人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和 持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。 2、本次公司开展套期保值业务已经2024年4月18日召开的公司第六届董事会第十次会 议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 4、资金来源：自有资金 3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生 产经营的影响，但也存在 ...

| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | 公司住所：山东省临沂市临沭县史 | | 1 | 丹利路 | 丹利路 | | | 邮政编码：276700 | 经营场所：山东临沭经济开发区 225 | | | | 省道与朝阳街交汇处东北侧 | | | | 邮政编码：276700 | | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …………………………… | …………………………… | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | | | 组 ...

一、投资者可通过以下方式参加： 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-025 史丹利农业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月25日 （星期四）15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络 远程的方式举行。出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华 先生、董事兼副总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先 生、副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1、全景网：投资者可登录"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 2、同顺路演：投资者可登录同花顺投资者互动平台"同顺路演" （https://board.10jqka.com.cn/ir）或通过同花顺手机端进入路演平台（同花顺app 首页搜索"路演平台"）参与本次年度业绩说明会。 二、为充分 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-024 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日在 公司办公楼会议室召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开的第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15- ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行了监督职能，对公司的规范运作、重大事项、董事、高级管理人 员履职进行了有效监督。本年度监事会共召开会议 3 次，所有监事均参加了会 议，同时监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会。 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了（1） 《2022 年度监事会工作报告》；（2）《2022 年度财务决算报告》；（3）《2022 年年 度报告》及其摘要；（4）《2022 年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2022 年度内 部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》；（7）《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 10 月 24 日召开了第六届监事会第六次临时会议，审议通过了公 司《2023 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 20 ...

关于史丹利农业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于史丹利农业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 史丹利农业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于史丹利农业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A008311 号 我们接受史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了史丹利公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A012537 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李文峰 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健 全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学 硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易 中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长；青岛科技创 新基金管理有限公司总经理等职务。现任山东省私募股权投资基金业协会会长； 山大地纬软件股份有限公司独立董事；滨化集团股份有限公司独立董事；山东中 创软件商用中间件股份有限公司独立董事等职 ...

史丹利农业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘 会计师事务所时承担如下职责： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方 ...

史丹利农业集团股份有限公司 二〇二三年度 致同审字（2024）第 371A012715 号 史丹利农业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 "史丹利公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是史丹利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 此件仅供业务报告使用，复印无效 | ET ET | IETEI | ט ב רי ב | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-014 史丹利农业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公 楼会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达 方式送达全体监事，会议应到 5 人，实到 5 人，监事会主席闫临康先生、监事解 学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表 决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方 式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...