史丹利农业集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 二〇二五年八月 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及其他有关法律、法规和《史丹利农 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联 方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其他关联方 有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下，提供给控股股东及其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者 （以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是中小投资者的良好沟通平台， 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者等目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 公司进行证券投资的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行证券投资的，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 证券投资的原则 史丹利农业集团股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二五年八月 预计，证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千 万元人民币的， ...

史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 二〇二五年八月 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 关联交易公允决策制度 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 (一) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织 ...

史丹利农业集团股份有限公司 市值管理制度 二零二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 市值管理制度 第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第一章 总则 第一条 为加强史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、 ...

史丹利农业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市 规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不 得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 ...

史丹利农业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《史丹利农业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称 "《信息披露事务管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位 因不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的责任追究与处理。 第三条 本制度所称年报信息是指年度财务报告、业绩预报、业绩快报 和其他年报信息。年报信息披露重大差错是指所披露的年度财务报告存在重大差 错，业绩预告或业绩快报存在重大差异，其他年报信息存在重大错误或重大遗漏 等。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门及分、子公司 负责人，控股 ...

史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二五年八月 1 史丹利农业集团股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委 员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作 的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理 ...

史丹利农业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券 监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会在选聘 会计师事务所时承担如下职责： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...