史丹利农业集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 二〇二四年八月 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及其他有关法 律、法规和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联 方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其他关联方 有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下，提供给控股股东及其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《史丹 利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎 ...

二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 印章使用管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 印章使用管理制度 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章 （包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等具 有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订 的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适 ...

史丹利农业集团股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：史丹利农业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024半年度占用累计 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还 | 2024上半年末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 资金的利息(如 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企 业信息披露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施 信息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 5、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述相关人员对所知悉的董事会、监事会会议内容和文件以及公司 ...

经全体监事审议，认为董事会编制和审核《2024 年半年度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 19 日上午 11 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室召开。会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或直接送达的方式 送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席闫临康先生、监 事解学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表 决，会议由闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024 ...

二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 总经理工作细则 史丹利农业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总经 理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第四条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，应 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，并负有 下述忠实义务： 1 (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四) 不得违反《公司 ...

关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及变更日期 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本 次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司 财务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议，现将相关情况 公告如下： 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-041 史丹利农业集团股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 采用《企业会计准则解释第 17 号》未对本公司财务状况和经营成果产生重 大影响，不涉及对前期比较财务报表数据的调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、审计委员会意见 经审核，审计委 ...

史丹利农业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年八月 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款、承担费用、无偿提供资产使用权等行为，但下 列情况除外： 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第五条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循公平、 平等、自愿的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象 或 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-045 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资额度在总 经理办公会审批权限内，无需董事会、股东会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、项目建设基本情况 1、项目实施主体 名 称： 史丹利农业广西有限公司 史丹利农业集团股份有限公司 关于全资子公司史丹利农业广西有限公司 建设年产 100 万吨新型绿色肥料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目建设概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家"碳达峰、碳中 和"政策和公司经营发展需要，公司已于 2023 年 9 月 28 日出资设立了全资子公 司史丹利农业广西有限公司（以下简称"广西公司"）。现公司决定以广西公司为 项目实施主体，投资 53,377.16 万元建设年产 100 万吨新型绿色肥料项目（以下 简称"项目"或"本项目"）。 本项目用地总面积约 283 亩。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证 ...