证券日报网讯8月4日晚间，史丹利（002588）发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第一次 临时股东会。本次股东会将审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 8 | 史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责初步制定公司 董事、高级管理人员的薪酬标准与方案并对董事、高级管理人员进行考核，以及负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下： 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员 ...

史丹利农业集团股份有限公司 股东会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东会的职权 | 2 | | 第三章 股东会的召集 | 3 | | 第四章 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 股东会的召开 | 6 | | 第六章 附则 | 12 | 史丹利农业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 公 ...

史丹利农业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款、承担费用、无偿提供资产使用权等行为，但下 列情况除外： 史丹利农业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、内部 控制和治理过程的效果，达到改善公司的运营、实现公司经营目标、增加公司价 值的目的。 第三条 内部审计的目标是：加强内部控制，防范企业风险。以确定财务报表 的可靠性、提升经营的效率和效果及内部控制的有效性。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理备案制度 二○二五年八月 内幕信息及知情人管理备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作， 有效防范和打击内幕信息交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平、公正 和公开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《史丹利农业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息监管工作，董事会秘书负责公司信息 披露和内幕信息的管理工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 行董事会秘书的职责。 第三条 公司证券部是董事会事务日常工作机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作和公司内 幕信息的监管。 第四条 未经公司董事会秘 ...

史丹利农业集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司(以下简称"子公司")的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《史丹利农业集团股份有 限公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立、投资的具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司对某一公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的， 公司对其构成控股。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司加强对控股子公司的管理 ...

史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《史丹 利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司进行期货与衍生品交易的，应当严格按照本制度的决策程序、报 告制度和监控措施履行，并根 ...