史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特决定设史丹利农业集团股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构，向董事 会报告工作并对董事会负责 ...

第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 史丹利农业集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二四年八月 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高史丹利农业集团股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》、《史丹利农业集团股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第九条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其 他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人 员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个 人作为内幕信息知情人登记备案。 第十条 公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时， 因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的， ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-038 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 19 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场 出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 《2024 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2 ...

史丹利农业集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子 公司(以下简称"子公司")的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《史丹利农业集团股份有 限公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立、投资的具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司对某一公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据 协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的， 公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司 ...

第一条 为进一步完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的职责和责任，根据中国证 监会和证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行责任和义 务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后 3 个月内，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，如有必要，公司应安 排每位独立董事进行实地考察调研。 上述事项应有书面记录，相关当事人应在必要的文件上签字。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年八月 独立董事年报工作制度 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 1 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十条 上述与年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事 人签字，公司证券部存档保管。 第十一条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术 语的含义相同。 第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 关于为参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保暨关联交易概述 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-044 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司湖北宜化松滋肥业 有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司湖北宜化松滋肥业 有限公司（以下简称"松滋宜化"）向中国银行股份有限公司荆州分行申请的共 计 8,000.00 万元项目贷款，按照公司出资比例 49%提供不超过人民币 3,920.00 万 元的连带责任保证担保，其余 51%比例的担保由松滋宜化的控股股东提供。本议 案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。截至目前，担保协议尚未签署。 松滋宜化为公司的参股公司，公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担 任董事职务，故松滋宜化为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，该议案 ...

史丹利农业集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 二〇二四年八月 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及其他有关法 律、法规和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联 方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其他关联方 有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情 况下，提供给控股股东及其他 ...

史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《史丹 利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 二○二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 董监高持股变动情况专项管理制度 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规章以及《史丹利农业集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》和 ...

二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企 业信息披露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施 信息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 5、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述相关人员对所知悉的董事会、监事会会议内容和文件以及公司 ...