史丹利农业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A013560 号 史丹利农业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利公司"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了史丹利公司 2 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李文峰 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学 硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易 中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长；青岛科技创 新基金管理有限公司总经理等职务。现任山东省私募股权投资基金业协会会长； 山大地纬软件股份有限公司独立董事；山东中创软件商用中间件股份有限公司独 立董事等职务，2019 年 8 月至今担任公司董事会独立董事。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 出具了标准无保留意见的审计报告。根据 2024 年度财务报告反映的相关数据， 总结 2024 年度公司经营情况、财务情况及现金流量情况并形成报告如下： 一、 公司经营情况 （一）公司主要经营数据如下，单位万元： | 序号 | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比减额 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | | 1,026,252.86 | 999,134.95 | 27,117.91 | 2.71% | | 2 | 营业成本 | | 839,669.29 | 824,530.19 | 15,139.10 | 1.84% | | 3 | 毛利额 | | 186,583.57 | 174,604.76 | 11,978.81 | 6.86% | | 4 | 销售费用 | | 38,550.76 | 40,556.97 | -2,006.21 | -4.95% | | 5 | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-015 史丹利农业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 29 日 （星期二）15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 史丹利农业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理高进华先生、董事兼副 总经理张磊先生、独立董事李文峰先生、独立董事李新中先生、副总经理兼董事 会秘书胡照顺先生、财务负责人陈桂芳女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-011 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，公司预计 2025 年度对外提供担保额度不超过人民币 7.60 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化 肥有限公司（以下简称"华丰化肥"）提供担保额度预计不超过人民币 3.00 亿 元，对最近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科 技有限公司（以下简称"松滋新材料"）提供担保额度预计不超过人民币 4.60 亿元，松滋新材料其他股东按出资比例对其提供同等担保，松滋新材料对该担 保提供反担保。 上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围为申请银行综合授信 业务，担保方式为连带责任保证担保，在该担保额度、范围和方式内，由股东 大会授权董事会、董事会授权公司管理层根 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-008 史丹利农业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》。本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满 足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合 ...

史丹利农业集团股份有限公司 关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展尿素期货套期保值业务的背景 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营所需主要原料为氮 肥、磷肥、钾肥，其中尿素作为氮肥主要品类，成本占复合肥生产成本的 35%以上， 尿素价格波动对公司的生产成本影响较大，有必要主动采取措施，积极应对由于尿 素价格变动带来的成本波动风险。 二、开展尿素期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于对公司生产经营所需原材料—尿素进行套 期保值。公司在尿素期货套期保值业务中投入保证金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 1,000.00 万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保 证金余额和持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的 金额），资金来源为自有资金。 三、开展尿素期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展尿素期货套期保值业务，是以规避生产经营原料—尿素的价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司已建立了较为完善的尿素期货套 期保值业务内控 ...