证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-016 史丹利农业集团股份有限公司 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -513,752.85 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常 ...

关于史丹利农业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于史丹利农业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 史丹利农业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于史丹利农业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A008311 号 我们接受史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了史丹利公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A012537 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 史丹利农业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人高进华、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人（会 计主管人员）陈桂芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展展 望（五）可能面对的风险"，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除回购 专用账户中的股份之后的可参与分配的总股数 1,153, ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-019 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展理财投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。 2、投资金额：额度不超过 20 亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。 3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品， 存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波 动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相关内控制 度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。 一、理财投资概况 2、投资主体：公司及控股子公司 3、资金来源：闲置自有资金 4、投资额度和期限：额度不超过 20 亿元，期限自董事会审议通过之日起一 年，期限内任一时点的 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-021 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.17%。请投资者充分关注担保风险。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，公司预计 2024 年度对外提供担保额度不超过人民币 5 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化肥有 限公司（以下简称"华丰化肥"）提供担保额度预计不超过人民币 3 亿元，对最 近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司湖北金贮环保科技有限公司（以下 简称"湖北金贮"）提供担保额度预计不超过人民币 2 亿元，湖北金贮其他股东 按出资比例对其提供同等担保，湖北金贮对该担保提供反担保。 上述担 ...

史丹利农业集团股份有限公司董事会 史丹利农业集团股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 尿素为公司重要原材料，公司申请尿素交割厂库并运用交割厂库特性，可以 优化原材料采购模式，提升公司抗风险能力。 本次申请尿素指定交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以郑商所审核通过为 准，公司将持续关注进展情况并及时履行信息披露义务。 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-026 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请郑州商品交易所尿素指 定交割厂库的议案》，具体情况如下： 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向郑州商品交易所（以下简 称"郑商所"）申请尿素指定交割厂库的资质，公司将按照郑商所相关要求提交 申请材料，同时董事会授权公司供应中心负责办理本次申请工作具体事宜。 二〇二四年四月十九日 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，史丹 利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业 ...

史丹利农业集团股份有限公司 二〇二三年度 致同审字（2024）第 371A012715 号 史丹利农业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 "史丹利公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是史丹利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 此件仅供业务报告使用，复印无效 | ET ET | IETEI | ט ב רי ב | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-013 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议 室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场出 席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李文峰 各位股东及股东代表： 作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责， 始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司健 全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学 硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。本人曾任山东金融资产交易 中心党委书记、董事长；山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长；青岛科技创 新基金管理有限公司总经理等职务。现任山东省私募股权投资基金业协会会长； 山大地纬软件股份有限公司独立董事；滨化集团股份有限公司独立董事；山东中 创软件商用中间件股份有限公司独立董事等职 ...