史丹利农业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》 等规定和要求，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务 所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规 定。2023年末职业风险基金815.09万元。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计 师1,359名， ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-010 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低原材料价格波动对生产经营产生的影响，史丹利农业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以与生产经营相关的原材料尿素作为套期保值品种开展套期保值业务，套 期保值工具为通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约，投入保证金最高余额不超过 人民币2,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过1,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额和 持有的最高合约价值不超过上述额度（含前述交易的收益进行再交易的金额）。 2、本次公司开展套期保值业务已经2025年4月17日召开的公司第六届董事会第十三次 会议审议通过，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生 产经营的影响，但也存在基差风险、逐日结算风险 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-011 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"史丹利"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，公司预计 2025 年度对外提供担保额度不超过人民币 7.60 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化 肥有限公司（以下简称"华丰化肥"）提供担保额度预计不超过人民币 3.00 亿 元，对最近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司松滋史丹利宜化新材料科 技有限公司（以下简称"松滋新材料"）提供担保额度预计不超过人民币 4.60 亿元，松滋新材料其他股东按出资比例对其提供同等担保，松滋新材料对该担 保提供反担保。 上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围为申请银行综合授信 业务，担保方式为连带责任保证担保，在该担保额度、范围和方式内，由股东 大会授权董事会、董事会授权公司管理层根 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并进行 了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司年度 2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司 《监事会议事规则》的规定，认真履行了监督职能，对公司的规范运作、重大事 项、董事、高级管理人员履职进行了有效监督。本年度监事会共召开会议 3 次， 所有监事均参加了会议，同时监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了（1） 《2023 年度监事会工作报告》；（2）《2023 年度财务决算报告》；（3）《2023 年年度报告》及其摘要；（4）《2023 年度利润分配预案》；（5）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；（6）《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-013 史丹利农业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财 务报表产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部下发了关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知（财会〔2024〕24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-009 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度开展理财投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易（2023 年修订）》第三章第二节规定的委托理财行为。 2、投资金额：额度不超过 30 亿元，期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。 3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品， 存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波 动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相关内控制 度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。 一、理财投资概况 1、理财投资的目的：为提高公司闲置自有资金的投资收益，在不影响正常 经营的前提下，拟使用闲置自有资金进行理财投资，使公司收益最大化 2 ...

史丹利农业集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 出具了标准无保留意见的审计报告。根据 2024 年度财务报告反映的相关数据， 总结 2024 年度公司经营情况、财务情况及现金流量情况并形成报告如下： 一、 公司经营情况 （一）公司主要经营数据如下，单位万元： | 序号 | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比减额 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | | 1,026,252.86 | 999,134.95 | 27,117.91 | 2.71% | | 2 | 营业成本 | | 839,669.29 | 824,530.19 | 15,139.10 | 1.84% | | 3 | 毛利额 | | 186,583.57 | 174,604.76 | 11,978.81 | 6.86% | | 4 | 销售费用 | | 38,550.76 | 40,556.97 | -2,006.21 | -4.95% | | 5 | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-012 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和关联监事进行了 回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称"松滋新 材料"）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称"华西矿 业"）采购磷矿石金额不超过10,000.00万元，向关联人湖北宜化松滋肥业有限公 司（以下简称"松滋宜化"）销售浓磷酸金额不超过600.00万元，销售氟硅酸 金额不超过500.00万元，采购稀磷酸金额不超过500.00万元。以上关联交易预计 金额合计不超过11,600.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-008 史丹利农业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》。本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期 间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满 足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合史丹利农业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 史丹利农业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 史丹利农业集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...