二○二四年八月 审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部公司治理，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会对公司年度 财务报告编制及披露工作的监控，维护审计的独立性，根据国家相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》、《审计委员会 议事规则》等内部制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，应当认真履行职 责，勤勉尽责。第三条 审计委员会应按照本制度做好与年审会计师事务所的沟 通和协调工作，与会计师事务所、财务负责人协商确定本年度财务报告审计工作 的时间安排。 第四条 审计委员会应当督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进 ...

第一条 为进一步完善史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的职责和责任，根据中国证 监会和证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行责任和义 务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后 3 个月内，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，如有必要，公司应安 排每位独立董事进行实地考察调研。 上述事项应有书面记录，相关当事人应在必要的文件上签字。 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年八月 独立董事年报工作制度 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 1 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十条 上述与年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事 人签字，公司证券部存档保管。 第十一条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术 语的含义相同。 第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件 和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、其他 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-042 2、投资金额：公司及控股子公司将增加自有资金委托理财额度不超过人民币 10 亿元， 额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 18 日，该额度增加后，2024 年度公司自有资金委托理财额度为不超过人民币 30 亿元，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。 3、特别风险提示：公司主要投资于银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品， 存在宏观经济变化风险、金融监管政策变化风险、流动性风险、产品违约风险、产品净值波 动风险、操作风险等系统性和非系统性风险。公司已建立并严格执行了理财投资相关内控制 度，同时公司已积累了丰富的理财投资管理经验，但仍有发生风险的可能。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展理财投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。 史丹利农业集团股份有限公司 关于公司增加委托理财额度的公告 公司于 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,672,469,084.25, representing a 9.04% increase compared to CNY 5,202,386,280.09 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 510,343,941.32, up 27.98% from CNY 398,777,394.19 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 438,865,087.39, reflecting a 15.19% increase compared to CNY 380,990,218.89 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.44, a rise of 29.41% from CNY 0.34[11]. - The weighted average return on equity was 8.04%, up from 7.11% in the previous year, indicating improved profitability[11]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥496,810,201.81, compared to ¥396,836,942.21 in the first half of 2023, reflecting a growth of 25.2%[124]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 120,578,415.89, a 151.17% increase from a negative CNY 235,647,009.27 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥2,590,148,908.15 to ¥1,854,633,834.87, a decline of approximately 28.4%[115]. - The company's cash flow from operating activities was ¥5,697,398,105.30 in the first half of 2024, compared to ¥4,280,038,780.60 in the same period of 2023, indicating a significant increase of 33.1%[125]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 780,888,658.93 yuan, down from 2,502,083,640.88 yuan at the end of the first half of 2023[128]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,357,679,595.96, down 3.32% from CNY 12,782,482,045.55 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased from ¥5,669,829,056.91 to ¥4,887,210,376.57, a reduction of about 13.8%[117]. - The company's total equity increased from ¥7,112,652,988.64 to ¥7,470,469,219.39, an increase of approximately 5.0%[117]. - The company's retained earnings increased from ¥4,099,350,769.16 to ¥4,459,736,005.48, an increase of about 8.8%[117]. Research and Development - Research and development expenses rose by 22.87% to ¥203,885,171.80, compared to ¥165,937,098.23 in the previous year[27]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to ¥45,961,020.38, up from ¥38,095,371.44 in the first half of 2023, representing an increase of 20.6%[123]. - The company has a total of 351 patented technologies as of the end of the reporting period, reflecting its strong commitment to innovation[24]. Market and Sales Performance - The retail sales of the company's horticultural fertilizer business amounted to CNY 66.03 million, up 25.50% year-on-year, with sales volume increasing by 32.65%[18]. - The revenue from phosphate compound fertilizers was ¥5,620,515,255.00, accounting for 99.08% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.96%[28]. - The company continues to enhance its market share amid rising industry concentration, driven by product innovation and efficient operations[17]. Environmental Compliance and Management - The company has implemented strict monitoring of wastewater discharge, with COD levels at 0.0329 tons and ammonia nitrogen at 0.0026 tons, both within regulatory limits[51]. - The company has established a comprehensive environmental management and supervision system, ensuring compliance with national environmental laws and regulations[61]. - The company has not experienced any environmental accidents during the reporting period, indicating effective environmental management[62]. - The company has achieved zero wastewater discharge by fully recycling cleaning wastewater in its production lines[69]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company held its annual general meeting with a participation rate of 58.17% on May 10, 2024[45]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,684, with a total of 267,518,800 shares held[106]. - The largest shareholder, Gao Wenban, holds 23.12% of the shares, totaling 267,518,800 shares[106]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[75]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to expand its market presence with new product developments and strategic investments in green fertilizer projects[36]. - The company has committed to a paperless office initiative through the use of an information platform for safety training and hazard inspections[69]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of new specialized fertilizers[58].

第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 史丹利农业集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二四年八月 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高史丹利农业集团股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》、《史丹利农业集团股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第九条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其 他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人 员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个 人作为内幕信息知情人登记备案。 第十条 公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时， 因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的， ...

》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司董事、监事和高级管理 人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， | 第二条 公司董事、监事和高级管理 人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， | | | 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法 | 应知悉《公司法》、《证券法》和有关法律、 | | | 规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 | 行政法规，中国证监会规章、规范性文件 | | 1 | 规定，不得进行违法违规的交易。 | 以及证券交易所规则中关于股份变动的 | | | | 限制性规定，不得进行违法违规的交易。 | | | | 公司董事、监事和高级管理人员就其 | | | | 所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 | | | | 严格遵守。 | | 2 | | 增加第三条 公司董事、监事和高级 | | | | 管理人员所持本公司股份，是指登记在其 | | | | 名下和利用他人账户持有的所有本公司 | | | | 股份。 | | | | 公司董事、监事和高级管理人员从事 | | | | 融资融券交易的，其所持本公司股份还包 | | | | 括记 ...

史丹利农业集团股份有限公司 关于为参股公司湖北宜化松滋肥业有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外担保暨关联交易概述 证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-044 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司湖北宜化松滋肥业 有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司湖北宜化松滋肥业 有限公司（以下简称"松滋宜化"）向中国银行股份有限公司荆州分行申请的共 计 8,000.00 万元项目贷款，按照公司出资比例 49%提供不超过人民币 3,920.00 万 元的连带责任保证担保，其余 51%比例的担保由松滋宜化的控股股东提供。本议 案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。截至目前，担保协议尚未签署。 松滋宜化为公司的参股公司，公司的高级管理人员胡照顺先生在松滋宜化担 任董事职务，故松滋宜化为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，该议案 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2024-038 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 19 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生现场 出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式表决。公司部分 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 《2024 年半年度报告》及其摘要请见公司于 2 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 二〇二四年八月 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 1 史丹利农业集团股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第三条 公司进行期货与衍生品交易的，应 ...

史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 二〇二三年十月 史丹利农业集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一条 为了规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等法律、法 规、规范性文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司开展套期保值业务的，视同上市公司的行为， 适用本制度规定。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利 率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易 的活动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经 营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制 ...