史丹利农业集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二五年八月 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理和流程 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高史丹利农业集团股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜 绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》、《史丹利农业集团股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信 息的审核管 ...

史丹利农业集团股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 二○二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 董监高持股变动情况专项管理制度 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）《深圳证券交易所上市 ...

史丹利农业集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 第三条 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 史丹利农业集团股份有限公司 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负 有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正 当利益。 公司经理人员对公司负有下列忠实义务： 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司(以下简称"公司")总经理、副总经 理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规范性文 件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 定本细则。 第一节 经理人员的职责 第六条 公司设总经理一人，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责， 行使《公司章程》规定的职权。 第七条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权 ...

史丹利农业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 页码 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 49 | 史丹利农业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，参照《上市公司 章程指引》(以下简称"《章程指引》")制定本章程。 《章程指引》 第一条 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更 ...

史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企 业信息披露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施 信息披露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 证券部为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露事务管理 部门。本管理制度由证券部提交公司董事 ...

史丹利农业集团股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二五年八月 1 史丹利农业集团股份有限公司 对外担保决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 对外担保决策制度 史丹利农业集团股份有限公司 对外担保决策制度 为了做好史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决 策和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： 二、公司对外担保决策应遵循的原则： 三、公司对外担保的条件 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 四、公司对外担保的审批权限和程序： （一） 股东会的审批权限 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除本条上款规定的情形外，该 项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 1 1、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《史丹利 农业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及《史丹利农业 集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定； 2、 《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号—上市公司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外 ...

史丹利农业集团股份有限公司 内部控制管理制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为加强史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规 范性文件以及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为 实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 其所属单位的各种业务和事项； ...

史丹利农业集团股份有限公司 印章使用管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 印章使用管理制度 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 印章使用管理制度 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章 （包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等具 有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订 的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证 明书、法定代表 ...

史丹利农业集团股份有限公司 信息披露管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性 文件和《史丹利农业集团股份有限公司章程》，为规范史丹利农业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、 完整，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象， 结合公司具体情况，特制定本管理制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 2、公司的董事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，保证所 1 史丹利农业集团股份有限公司 信息披露事务 ...

史丹利农业集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了提高史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、声誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； 史丹利农业集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； 史丹利农业集团股份有限公司 舆情管理制度 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。舆情工作组负责全面领导、决策和部署公司舆情处理工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： ...