史丹利农业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李新中作为史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会提名为 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

史丹利农业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《史丹利农业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会 及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第五条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人 ...

史丹利农业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈瑞鉴作为史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会提名为 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-024 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会现就提名沈瑞鉴为史丹利农业 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

史丹利农业集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股 东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《史丹利农业集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 史丹利农业集团股份有限公司 二〇二五年八月 史丹利农业集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 史丹利农业集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-025 史丹利农业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会现就提名李新中为史丹利农业 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为史丹利农业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-026 史丹利农业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 8 月 20 日在 公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、股东会召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平 ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-023 史丹利农业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临 时会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先 生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式参会并表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主 持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会将于 ...

证券之星消息，8月4日农化制品板块较上一交易日上涨0.36%，百傲化学领涨。当日上证指数报收于 3583.31，上涨0.66%。深证成指报收于11041.56，上涨0.46%。农化制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603360 | 百傲化学 | 21.09 | 5.24% | 21.79万 | 4.57亿 | | 002734 | 利民股份 | 21.27 | 4.93% | 57.82万 | 12.04亿 | | 002496 | *ST辉丰 | 1.70 | 2.41% | 12.72万 | 2133.63万 | | 002749 | 国米股份 | 15.51 | 2.38% | 2.98万 | 4582.09万 | | 002588 | 史丹利 | 9.17 | 2.34% | 12.19万 | 1.11亿 | | 301035 | 润丰股份 | 64.99 | 2.33% | 1.18万 | 7616.12万 | | 603395 | 红四方 | ...

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-022 史丹利农业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 8 月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事 会将进行换届，并选举成立第七届董事会，现将公司第七届董事会的组成、选举 方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如 下： 一、第七届董事会的组成 据《公司章程》的规定，第七届董事会将由六名董事组成，其中非职工代表 董事五名（包括独立董事二名、非独立董事三名）、职工代表董事一名。董事任 期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，第七届董事会选举采用累积投票制对非职工代表 董事候选人进行逐项表决，即股东会选举非职工代表董事时 ...