浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-015 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日与浙 江璟致汽车控制系统有限公司（以下简称"璟致汽车"）、诸暨富盈企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称"诸暨富盈"）、叶建龙、陈文晓签订了关 于恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司（以下简称"恒创智行"）的《股权 转让协议》。根据股权转让协议，公司将持有的恒创智行 12%股权转让给诸暨富 盈，转让价格 600 万元，转让完成后公司持有恒创智行 33%的股权。璟致汽车将 持有的恒创智行 12%股权转分别转让给诸暨富盈、叶建龙、陈文晓，转让总价 600 万元。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定以及最终获得同 意注册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格 按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江万安科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》。深交所上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）近日收到国内某知名飞行汽车公司 （限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的《定点开发通知 书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。要求安徽万 安与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。具体产品的 供应时间、价格以及数量均以双方签订的相关合同或协议为准。 二、对上市公司的影响 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-013 浙江万安科技股份有限公司 关于收到定点开发通知书的公告 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续安徽万安将严格按 照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与 交付工作。本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性 销售订单顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。 三、风险提 ...

注： 公司全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（简称"博胜供应链"）； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-006 浙江万安科技股份有限公司 关于全资（控股）子公司 2024 年向银行申请 授信额度的公告 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年1月26日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信 额度的议案》，2024年公司全资（控股）子公司向各家银行申请授信额度如下： | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博胜供应链 | 民生银行绍兴诸暨支行 | 3,000.00 | | 2 | 安徽万安 | 安徽长丰科源村镇银行岗集支行 | 4,500.00 | | 3 | 安徽万安 | 合肥科技农村商业银行新站支行 | 9,000.00 | | 4 | 安徽万安 | 中信银行合肥望江西路支行 | 10,000.00 | | 5 | 安徽万安 | 杭州银行股份有限公司长丰支行 | 10,000.00 | | 6 | 安徽万安 | 中国光大银行合 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-011 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于 2024 年 1 月 26 日与炯熠电子科技（苏州）有限公司（以下简称"炯熠电子")、嘉兴隽 舟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州偕创熠能技术咨询合伙企业（有限合 伙）、上海跨悦信息技术有限公司、太仓市科技创业投资有限公司、陈娟、张 晨晨、北京小米制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英普莱科技有 限公司、江苏睿而佳科技有限公司等共同签署《炯熠电子科技（苏州）有限公 司之 Pre-A2 轮投资协议》（以下简称"投资协议"）和《炯熠电子科技（苏州） 有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"），按照协议的约定，公司以增 资形式向炯熠电子投资人民币 1,700 万元，本次投资完成后，公司持有炯熠电 子 4.9454%的股权。 2、审议程序 公司将于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第七次 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-010 浙江万安科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年1月26日召开第 六届董事会第七次会议，审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。现将 本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、增资的基本情况 2024年1月26日公司、全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称 "博胜供应链"）与诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 创睿智"）签订了《诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）关于浙江博胜 供应链管理有限公司之增资协议》，（以下简称"增资协议"），根据增资协议，合 创睿智以增资方式对博胜供应链进行投资，增资金额为920万元，增资完成后， 公司持有博胜供应链84.9673%的股权。 2、审议程序 （1）关联关系 合创睿智执行事务合伙人陈锋为公司董事长、总经理，合伙人之一江学芳， 为公司董事、财务总监、董事会秘书，合创睿智为公司关联法人，关联董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江万安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-008 浙江万安科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 26 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议《关于公司开展 票据池业务的议案》，公司开展票据池业务，公司及子公司共享不超过 5 亿元 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大 会审议，具体情况如下： 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作 金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素 选择。 3、业务期限 票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，业务期限内，该额度可 以循环滚动使用。 5、担保方式 一 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决定于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-012 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年1月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年2月22日召开公司2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月22日下午14:30 2、网络投票时间：2024年2月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-005 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年1月19日以电子邮件方式送达，会议于2024年1月26日在公司会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全 资（控股）子公司授信提供担保的议案》。 经审议，公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司 广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低 融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为全资子公司博胜供 应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司广西万安向各银行申请人民币综合授信 额度提供保证担保。 本议案尚需提交公司2024年第一次 ...