证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-087 浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日与苏 州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州申祺"）、杭 州复御企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州复御"）（以上统称"受 让方"）签订《关于上海同驭汽车科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有 的上海同驭汽车科技有限公司（以下简称"同驭科技"或"目标公司"）的部分 股权转让给上述受让方，公司本次转让给上述受让方的股权比例为 3.5%，转让 价格总计人民币 6,407.8507 万元，本次转让前公司持有同驭科技 7.9471%股权， 转让后持有同驭科技 4.4471%股权。 2、审议程序 （5）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动。 （6）成立日期：2022年11月29日 公司 2023 年 9 月 21 日召开 ...

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》。 公司监事会提名胡斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-086 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知于2023年9月15日以电子邮件方式送达，会议于2023年9月21日在公司会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 同意选举斯陈锋先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会选举通过之日 起至本届监事会任期届满时 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-089 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于2023年10月13日（星期五）召开公司2023年第七次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 公司2023年9月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023年第七次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年10月13日召开公司2023 年第七次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月13日下午14:30 2、网络投票时间：2023年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二三年九月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 ...

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出 售参股公司部分股权的议案》。 公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司（简称"同驭科技"）的部 分股权转让给苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州复御企业 管理合伙企业（有限合伙），公司本次转让的股权比例为3.5%，转让价格总计人 民币6,407.8507万元，本次转让前公司持有同驭科技7.9471%股权，转让后持有同 驭科技4.4471%股权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董 ...

浙江万安科技股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会委员（签字）： 郑万青、闫建来、陈锋 2023年9月20日 关于对聘任公司高级管理人员的审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任江学芳 女士为公司董事会秘书事项发表如下审核意见：我们认为上述聘任高级管理人员 候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为具备 担任相应职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国 证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。我们 同意董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书，同意将上述议案提交公司董事会 审议。 ...

浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第十一条 本章程所称高级管理人员 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指 | | 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监。 | 财务负责人。 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，设财务总监 | 公司设副总经理 5 名，设财务负责人 | | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | 1 名，设董事会秘书 1 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 1 章程修正案 ...

关于董事会秘书、监事辞职及聘任董事会秘书及补选 非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-088 浙江万安科技股份有限公司 二、聘任公司董事会秘书及补选非职工代表监事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规 定，公司于2023年9月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司非职工 代表监事的议案》，同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自公司第六届 董事会第四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意补选胡斐先 生为公司第六届监事会非职工代表监事，该事项尚需提交公司2023第七次临时股 东大会审议，胡斐先生任期自公司 2023年第七次临时股东大会审议通过之日起 至公司第六届监事会任期届满之日止，（以上简历详见附件）。 江学芳女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交 ...

浙江万安科技股份有限公司独立董事 经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司 本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，相关人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公 司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未 解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形，公司本次聘任高级管理人员 的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名程 序、聘任程序及表决结果合法合规。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 独立董事：闫建来、郑万青、谢雅芳 2023 年 9 月 21 日 我们同意公司董事会聘任江学芳女士为公司董事会秘书。 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-084 浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东出席的总体情况 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股份 255,312,726 股；根据网络投票统计 结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权股 份 481, ...