上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市 店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交 易所交易系统进行的网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

浙江万安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | √□特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长城证券 金瑞 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 李建林 | | 员姓名 | | | | 公司情况交流 | | | 1、问：公司主要产品情况。 | | | 答：公司主要产品包括气压制动系统、液压制动系统、离 | | | 合器操纵系统、副车架、铸件等几大类产品，半年度营业 | | | 收入同比增长 25%。气压制动系统产品占收入的 31.94%， | | | 液压制动系统占比 24.77%，底盘副车架占比 35.4%，副车 | | 投资者关系活动 | 架产品同比增长 12.94%。 | | 主要内容介绍 | 2、问：目前公司在汽车电控产品方面的布局？ ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 二零二三年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 二、 | | 发行人的独立性 6 | | 三、 | | 发行人的发起人、股东及实际控制人 7 | | 四、 | | 发行人的业务 8 | | 五、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 六、 | | 发行人的主要财产 13 | | 七、 | | 发行人重大债权债务合同 20 | | 八、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 九、 | | 发行人的税务 26 | | 十、 | | 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 30 | | 十一、 | | 诉讼、仲裁和行政处罚 33 | | 十二、 | | 总体结论性意见 35 | 上海市锦天城律 ...

国信证券股份有限公司关于 浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-1 深圳证券交易所： 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"发行人"、"公 司"）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"、"保荐人"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万安科技申请向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一） ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 | 9-12 1-128 | | 二、 | | 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 于万安科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-083 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万安科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕617 号），具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-072）。鉴于公司已于近日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介 机构结合 2023 年 1-6 月财务数据，对募集说明书等申请文件的财务数据等内容 进行了补充更新，具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 财务报表附注 | 9-12 1-128 | | 二、 | | 6-1-1 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的 ...

ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 浙江万安科技股份有限公司 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 二零二三年九月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意 以下风险： 一、募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险 除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目及新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，尽管公 司对募投项目的经济效益进行了测算，但经济效益是否能够如期实现具有不确 定性。根据测算，新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合 金轻量化建设项目，若原材料价格上涨 1%，毛利率将分别下降 0.75%和 0.69%； 产品售价下降 1%，毛利率将分别下降 0.83%和 0.82%。如果未来国内经济 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 补充法律意见书（一） 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"万安科技"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票并上市（以 下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 本次发行的实质条件 6 | | 二、 | | 发行人的独立性 6 | | 三、 | | 发行人的发起人、股东及实际控制人 7 | | 四、 | | 发行人的业务 8 | | 五、 | | 关联交易及同业竞争 8 | | 六、 | | 发行人的主要财产 13 | | 七、 | | 发行人重 ...