证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 2 亿元。 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 2024 年 4 月 24 日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金 安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，适 时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理 财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（于天宝） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2023 年任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公 正地发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人于天宝，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学 历。2007 年 12 月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位，新加坡南洋 理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教 授、博士生导师，先后入选"井冈学者"特聘教授，江西省主要学科学术与技术 带头人－领军人才，江西 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（黎毅） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2023 年任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公 正地发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人黎毅，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，江西财经大学会 计学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学 经济管理系助教、讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副 教授、教授；2016 年 4 月至 2021 年 6 月，任江西赣粤高速公 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-002 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议 进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-003 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次临时会议决议; 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第三次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式送 达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西 恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对公司第 六届董事会第四次临时会议拟审议的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议 案》、《关于银行授信及担保事项的议案》进行了审查。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举 黎毅女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅 相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见： 一、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的审查意见 本次向关 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-004 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足江西恒大高新技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 正常经营办公场所的需求，发挥多业态协同办公的集团化优势，公司总部与事业 部以及其他部分子公司集中统一办公。公司及全资子公司江西恒大高新科技有限 公司（以下简称"恒大高科"）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称"恒 大声学"）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）与南昌 恒大新材料发展有限公司（以下简称"恒大新材料"）分别签订了《房屋租赁合 同》，向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼，总 租赁面积 8,196.73 ㎡，每月租金（含物业费）为 38 元/㎡，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 止，月租金总金额 31.15 万元。 2、恒大新材料股东为共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"共 青城志恒 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-005 江西恒大高新技术股份有限公司 关于申请银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于申请银行授信及担保事 项的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程 有限公司（以下简称"恒大声学"）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称"恒 大高科"）及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）的现金 流充足，同意公司、恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额 为 50,500 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下： 1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款 方式为信用借款，期限 1 年； 2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及 质押借款，期限 1 年； 3、公司向中国 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 江西恒大高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天弘基金 基金经理助理 邢少雄 及人员姓名 时间 2024年1月12日 16:20-17:40 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书唐明荣，证券事务代表甘武 人员姓名 签署《承诺书》 一、介绍公司的基本情况 二、互动交流 1、请问简要介绍下公司主营业务情况？ 答：公司主营业务包括防磨抗蚀业务、声学降噪业务、互联网业务、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-062 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 完成出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三、备查文件 1、《网站转让协议书》； 2、《交割完毕反馈函》。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 拟出售无形资产的议案》，该议案已经 公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过。 为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称"长沙聚丰"） 的无形资产（即"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com"网站开发维护源代码、 "www.pc6.com"网站数据库）给宁波启佳信息科技有限公司（以下简称"启佳科技"）， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 1 ...