证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2023 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-014 二、导致亏损的主要原因 公司 2023 年度实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%； 归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.4 元，本报告期业绩亏损主要是公司 声学降噪业务、互联网广告营销业务收入下滑及计提信用减值损失所致；同时由 于历史年度亏损，致使公司未弥补亏损金额较大。 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-40,603,438.40 元 ，截至 2023 年 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-002 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议 进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-003 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次临时会议决议; 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第三次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式送 达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西 恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对公司第 六届董事会第四次临时会议拟审议的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议 案》、《关于银行授信及担保事项的议案》进行了审查。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举 黎毅女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅 相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见： 一、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的审查意见 本次向关 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-005 江西恒大高新技术股份有限公司 关于申请银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于申请银行授信及担保事 项的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程 有限公司（以下简称"恒大声学"）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称"恒 大高科"）及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）的现金 流充足，同意公司、恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额 为 50,500 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下： 1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款 方式为信用借款，期限 1 年； 2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及 质押借款，期限 1 年； 3、公司向中国 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-004 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足江西恒大高新技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 正常经营办公场所的需求，发挥多业态协同办公的集团化优势，公司总部与事业 部以及其他部分子公司集中统一办公。公司及全资子公司江西恒大高新科技有限 公司（以下简称"恒大高科"）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称"恒 大声学"）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）与南昌 恒大新材料发展有限公司（以下简称"恒大新材料"）分别签订了《房屋租赁合 同》，向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼，总 租赁面积 8,196.73 ㎡，每月租金（含物业费）为 38 元/㎡，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 止，月租金总金额 31.15 万元。 2、恒大新材料股东为共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"共 青城志恒 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 江西恒大高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天弘基金 基金经理助理 邢少雄 及人员姓名 时间 2024年1月12日 16:20-17:40 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书唐明荣，证券事务代表甘武 人员姓名 签署《承诺书》 一、介绍公司的基本情况 二、互动交流 1、请问简要介绍下公司主营业务情况？ 答：公司主营业务包括防磨抗蚀业务、声学降噪业务、互联网业务、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-062 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 完成出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三、备查文件 1、《网站转让协议书》； 2、《交割完毕反馈函》。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 拟出售无形资产的议案》，该议案已经 公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过。 为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称"长沙聚丰"） 的无形资产（即"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com"网站开发维护源代码、 "www.pc6.com"网站数据库）给宁波启佳信息科技有限公司（以下简称"启佳科技"）， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 1 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-061 江西恒大高新技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：恒大高新， 证券代码：002591）于 12 月 15 日及 12 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高 级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...