本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-048 第五届董事会第三十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳 勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到 期，且公司尚在就本次发行向中国证券监督管理委员会申请注册，为确保公司本 次发行工作顺利推进，同意将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除延长上述股东大会决议 有 ...

一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-051 广东领益智造股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）14:30 开始； 网络投票时间： （1）通过 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-050 广东领益智造股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十八次会议审议分别通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 公司于 2023 年 6 月 12 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通 1 / 3 过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据上述股东大会决议，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年 第三次临时股东 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company with a target price of **6.93 RMB** based on a 21x PE multiple for 2024 [2][7] Core Views - The company's consumer electronics business remains stable, with significant growth driven by AI-powered smart hardware In 2023, the company achieved revenue of **34 1 billion RMB**, a slight decrease of 1% YoY, while net profit attributable to the parent company grew by 29% to **2 05 billion RMB** AI terminal and communication-related products contributed **30 7 billion RMB**, accounting for 90% of total revenue [1] - In Q1 2024, the company reported revenue of **9 8 billion RMB**, a 36% YoY increase, driven by the expansion of domestic AI terminal and communication-related product categories and increased overseas base revenue However, net profit attributable to the parent company declined by 29% YoY to **460 million RMB**, primarily due to reduced smartphone shipments from a major overseas customer and pressure on upstream supply chain pricing [1] - The company is transitioning from a consumer electronics manufacturer to an AI terminal hardware manufacturing platform, with significant growth in emerging AI+ smart terminal products such as XR, foldable smartphones, servers, and robots The automotive business also saw strong growth, with revenue reaching **1 7 billion RMB** in 2023, a 44% YoY increase [1] Financial Performance and Projections - Revenue for 2023 was **34 124 billion RMB**, a slight decline of 1% YoY, with net profit attributable to the parent company growing by 28 5% to **2 051 billion RMB** [3] - For 2024-2026, the company is projected to achieve revenue of **39 294 billion RMB**, **44 166 billion RMB**, and **48 948 billion RMB**, with YoY growth rates of 15 2%, 12 4%, and 10 8%, respectively Net profit attributable to the parent company is expected to grow to **2 325 billion RMB**, **2 942 billion RMB**, and **3 521 billion RMB** over the same period [3] - EPS for 2024-2026 is forecasted at **0 33 RMB**, **0 42 RMB**, and **0 50 RMB**, respectively [3] Business Expansion and Strategy - The company is expanding its capabilities in areas such as thermal management (heat pipes, vapor chambers, thermal modules), carbon fiber (used in high-end foldable smartphones), and modules (including thermal, backlight, RF, motor, hinge, acoustic, keyboard, touchpad, and wireless charging modules) [1] - The automotive business is rapidly growing, particularly in the power battery structural components segment, with a subsidiary securing a nomination agreement with a German automaker's power battery subsidiary to supply battery covers, die-cut parts, and related injection molding and stamping parts [1] Valuation and Peer Comparison - The company's 2024E PE ratio is **15 1x**, lower than the peer average of **20 92x**, with a target price of **6 93 RMB** based on a 21x PE multiple [2][8] - Key peers include Luxshare Precision (002475) with a 2024E PE of **15 33x** and Anjie Technology (002635) with a 2024E PE of **25 49x** [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-047 广东领益智造股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施的公告 股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，公司进 行了股份回购，期间累计回购股份 856,200 股。根据相关法律法规及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份不享有利润分配等权利。公司通过回购专用证券账户持有公司 股份 18,500,272 股。因此，公司根据上述调整原则将方案调整如下： 以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,989,677,547 股为基数，每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 特别提示： 1、根据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-046 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 2023年度股东大会决议公告 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：副董事长贾双谊先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 7、会议出席情况： 1 / 5 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 40 人，代表股份 4,344,284,576 股，占上市公司总股份的 61.9888%，占公司有表决 权股份总数1的 62.1452%。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6 人，代 表公司有表决权股份 4,14 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2023 年度股东大会的 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广东领益智造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-045 广东领益智造股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回 购股份的价格不超过人民币 7.50 元/股；回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 14 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指 ...

Group 1: Industry Overview - The global consumer electronics market has faced challenges, entering a saturation phase with intense competition among manufacturers [2] - Breakthroughs in AI technology are expected to significantly impact the consumer electronics sector, driving demand for AI terminal products and related hardware upgrades [2] Group 2: Business Development Highlights - The company primarily engages in precision functional components, structural parts, modules, and chargers, with significant applications in AI terminal devices, communications, automotive, and photovoltaic storage [3] - In 2023, the AI terminal and communications business generated revenue of CNY 30.687 billion, with a gross margin of 21.62% [4] - The automotive business achieved revenue of CNY 1.697 billion in 2023, marking a year-on-year growth of 43.61% [3] - The photovoltaic storage business reached CNY 1.555 billion in revenue, reflecting a year-on-year increase of 29.89% [3] Group 3: Product Innovations - The company has successfully transitioned to JDM and ODM models, enhancing product capabilities and user experience in the AI era [3] - The introduction of ultra-thin stainless steel VC heat spreaders has improved thermal efficiency while reducing weight, contributing to performance enhancements in high-end smartphones [4] - Carbon fiber structural components have been adopted by leading clients for foldable and high-end smartphones, optimizing performance and reducing crease impacts [3] Group 4: Investor Relations and Returns - The company emphasizes investor returns, implementing a shareholder return plan for 2023-2025, including cash dividends and share buybacks [4] - In 2023, the company distributed cash dividends totaling CNY 820 million, representing 20.45% of the annual net profit [4] - The company has repurchased approximately 63.62 million shares since 2022, with a total expenditure of CNY 300 million, and plans to continue buybacks to support investor interests [4]

3、召开方式：图文与直播视频转播 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-044 广东领益智造股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"民营经济迈新阶"—— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日参加 由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）以"民营经济迈新阶"为主题的集体 业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:30 2、召开地址：深交所上市大厅 2 / 2 4、参会人员：公司财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生等。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 ...