上海姚记科技股份有限公司 关于2022年股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年 股权激励计划因离职而不具备激励资格的 1 名激励对象已经授予但尚未解除限 售的 10 万股限制性股票，占回购注销前公司总股本的 0.02%，本次限制性股票 合计回购注销金额为 72.1 万元。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-088 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成 10 万股限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 412,200,790 股调整为 412,100,790 股。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象 卞大云因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚 未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购 ...

上海姚记科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 （2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长姚硕榆先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份 97,337,435 股，占公司有表决权股份总数的 23.614083%，其中：参加现场会议 的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 3 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-086 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，由于 1 名激励对象卞大云因个人原因已离职，不再具备激励 资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票。具体内 容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-083）。 二、通知债权人 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请回 购该部分股份并实施注销，本次限制性 ...

近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续，并领取了 换发后的《营业执照》，具体信息如下： 名称：上海姚记科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号 上海姚记科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日召 开的第六届董事会第四次会议和 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资 本因股权激励计划由人民币 398,209,187 元增加至 412,200,790 元。同时，公司根 据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及相关法规文件，结合公司实际情况， 对《公司章程》的有关条款进行修订。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-085 法定代表人姓名：姚朔斌 上海姚记科技股份有限公司董事会 注册资本：人民币 41220.0790 万元整 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,225,370,711.20, representing a 33.90% increase compared to the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥149,989,987.78, up 47.56% year-on-year[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,206,507.96, reflecting a 28.36% increase compared to the previous year[15] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥3,571,409,031.02, an increase from ¥2,813,572,685.12 in the same period last year, representing a growth of approximately 27%[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥557,651,071.86, an increase of 90.81% compared to the previous year[33] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥523,117,166.36, reflecting an 86.33% growth year-over-year[33] - The total comprehensive income amounted to ¥582,668,307.94, compared to ¥251,671,176.50 in the previous year[33] - The company reported an operating profit of ¥679,270,053.96, significantly higher than ¥309,307,009.19 from the previous year[38] Earnings and Shares - The basic earnings per share increased by 46.24% to ¥0.3672, while diluted earnings per share rose by 41.71% to ¥0.3571[15] - Basic earnings per share increased to ¥1.3697, up 89.45% from ¥0.7230 in the same period last year[33] - The diluted earnings per share were ¥1.3380, an increase of 85.09% compared to the previous year's ¥0.7229[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,637,078,375.40, which is a 5.26% increase from the end of the previous year[15] - The total assets reached ¥4,637,078,375.40, up from ¥4,405,369,517.31, marking an increase of about 5.3%[22] - The total liabilities decreased to ¥1,388,028,338.51 from ¥1,676,448,348.59, showing a reduction of approximately 17%[22] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,221,155,805.26, marking a 19.11% rise year-on-year[15] - The equity attributable to shareholders increased to ¥3,221,155,805.26 from ¥2,704,378,966.23, representing a growth of around 19%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥393,499,817.41, showing a 20.92% increase compared to the same period last year[15] - Cash flow from operating activities was ¥3,739,000,128.63, compared to ¥3,392,245,015.81 in the same period last year[40] - Net cash flow from operating activities amounted to ¥393,499,817.41, an increase from ¥325,432,696.82 in the previous year[42] - The net cash flow from investing activities was -¥220,344,766.50, worsening from -¥132,836,817.31 year-on-year[42] - The company received cash inflows from financing activities totaling ¥586,666,867.00, down from ¥724,332,102.64 in the previous year[42] - The net cash flow from financing activities was -¥177,865,309.87, compared to -¥163,531,870.66 in the previous year[42] Expenses - The total operating costs were ¥2,936,129,375.04, an increase from ¥2,527,947,909.44 year-over-year[38] - Operating costs increased by 34.87% to ¥2,327,779,051.99 from ¥1,725,945,493.97 year-on-year, driven by higher business volume in the digital marketing segment[52] - Sales expenses decreased significantly by 48.07% to ¥220,053,197.19 from ¥423,746,918.76, attributed to optimized promotional strategies in the gaming segment[52] - Income tax expenses rose by 74.14% to ¥96,794,404.86 from ¥55,582,899.95, reflecting the company's improved performance compared to the previous year[52] Investments and Development - The construction in progress increased significantly by 442.79% to ¥163,687,639.98 due to investments in the poker production base[8] - The capital reserve rose by 171.79% to ¥134,532,747.99, attributed to stock option exercises and the implementation of incentive plans[8] - Research and development expenses were ¥176,794,220.76, down from ¥198,933,470.52 in the previous year[38] Market Strategy - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[23]

2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的 议案》，公司决定召开2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-081 上海姚记科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-079 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审 议和表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决 议有效期的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2023 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1120 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。现由于公 司向不特定 ...

公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授 权有效期符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有 效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们一致 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及相关授 权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并同意将相关议案提交公司股东大 会审议。 上海姚记科技股份有限公司第六届第五次董事会文件 独立董事意见 上 海姚记科技股份有限公司独立董事 关 于公司第六届董事会第五次会议相关事项的 独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现对公司第六届董事会第五次会议关的相关事项 发表以下独立意见： 一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-083 上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 3、2022 年 12 月 3 日到 2022 年 12 月 13 日，公司对授予激励对象的姓名和 职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激 励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于 公司 2022 年股权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监 事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。 4、2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股 权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...